证券代码：002634          证券简称：棒杰股份        公告编号：2023-021


                     浙江棒杰控股集团股份有限公司
               第五届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 监事会会议召开情况
    浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二
次会议通知于 2023 年 2 月 17 日以电子邮件的形式送达。会议于 2023 年 2 月 22
日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席张正亮先生主持，本
次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议的召集和召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、 监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于向 2023 年第一期股票期权激励计划激励对象首次授
予股票期权的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    经审议，监事会认为：本次授予的激励对象均具备《公司法》《中华人民共
和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符
合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《浙江棒杰控股集
团股份有限公司 2023 年第一期股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，
其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。首次授予激励对象与公司
2023 年第一次临时股东大会批准的激励计划中规定的激励对象相符。
    本次激励计划规定的股票期权的首次授予条件已成就，监事会同意本次激励
计划股票期权首次授予日为 2023 年 2 月 22 日，并同意向符合授予条件的 30 名
激励对象授予股票期权 282.50 万份股票期权。
    《关于向 2023 年第一期股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公
告》具体内容登载于 2023 年 2 月 23 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网


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    三、 备查文件
    1、经与会监事签字的监事会决议。




                                 浙江棒杰控股集团股份有限公司监事会
                                         2023 年 2 月 22 日




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