浙江棒杰控股集团股份有限公司

                       2022 年度监事会工作报告


    2022 年，浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照
《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规及制度文
件的规定，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，依法行使职权，认真地履行了
监督职能，较好地保障了股东、公司和员工的合法权益。监事会成员列席或出席
了报告期内的历次董事会和股东大会，对公司的生产经营活动、重大事项、财务
状况及董事、高级管理人员履行职责进行有效监督，对公司的规范运作和健康发
展起到重要的推动作用，切实维护了公司和广大中小股东的合法权益。
    一、 监事会会议召开情况
    报告期内，公司监事会共召开十次会议，具体情况如下：
    （一） 2022 年 1 月 6 日，公司第五届监事会第十一次会议在公司会议室以
现场会议的方式召开，会议由监事会主席张正亮先生主持，本次会议应出席会议
监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议审议通过了《关于<浙江棒杰控股集团
股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》和《关于<浙江
棒杰控股集团股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法>的议案》。
    （二） 2022 年 2 月 28 日，公司第五届监事会第十二次会议在公司会议室
以现场会议的方式召开，会议由监事会主席张正亮先生主持，本次会议应出席会
议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议审议通过了《关于继续开展外汇套期
保值业务的议案》。
    （三） 2022 年 4 月 26 日，公司第五届监事会第十三次会议在公司会议室
以现场会议的方式召开，会议由监事会主席张正亮先生主持，本次会议应出席会
议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议审议通过了《2021 年度监事会工作
报告》、《2021 年年度报告》全文及摘要、《2021 年度财务决算报告》、《关于 2021
年度利润分配预案的议案》、《2022 年公司监事薪酬方案的议案》、《2021 年度募
集资金存放与使用情况专项报告》、《2021 年度内部控制自我评价报告》、《关于
2022 年度开展外汇套期保值的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的
议案》、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、

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《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》和《2022 年第一季度报告》。
    （四） 2022 年 5 月 23 日，公司第五届监事会第十四次会议在公司会议室
以现场会议的方式召开，会议由监事会主席张正亮先生主持，本次会议应出席会
议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议审议通过了《关于向全资子公司划转
资产的议案》。
    （五） 2022 年 8 月 17 日，公司第五届监事会第十五次会议在公司会议室
以现场会议的方式召开，会议由监事会主席张正亮先生主持，本次会议应出席会
议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议审议通过了《2022 年半年度报告》
全文及摘要和《关于会计政策变更的议案》。
    （六） 2022 年 10 月 14 日，公司第五届监事会第十六次会议在公司会议室
以现场会议的方式召开，会议由监事会主席张正亮先生主持，本次会议应出席会
议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议审议通过了《关于拟出售资产暨关联
交易的议案》。
    （七） 2022 年 10 月 25 日，公司第五届监事会第十七次会议在公司会议室
以现场会议的方式召开，会议由监事会主席张正亮先生主持，本次会议应出席会
议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议审议通过了《2022 年第三季度报告》。
    （八） 2022 年 10 月 27 日，公司第五届监事会第十八次会议在公司会议室
以现场会议的方式召开，会议由监事会主席张正亮先生主持，本次会议应出席会
议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议审议通过了《关于出售资产暨关联交
易的议案》。
    （九） 2022 年 11 月 22 日，公司第五届监事会第十九次会议在公司会议室
以现场会议的方式召开，会议由监事会主席张正亮先生主持，本次会议应出席会
议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议审议通过了《关于投资设立全资子公
司的议案》。
    （十） 2022 年 12 月 8 日，公司第五届监事会第二十次会议在公司会议室
以现场会议的方式召开，会议由监事会主席张正亮先生主持，本次会议应出席会
议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议审议通过了《关于向全资子公司划转
股权的议案》、《关于与全资子公司签订股份转让协议的议案》和《关于与扬州经
济技术开发区签订高效光伏电池项目投资协议并成立项目公司的议案》。


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    二、 监事会对报告期内公司有关事项的意见
    （一） 公司依法运作情况
    报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事
会议事规则》等有关规定履行职责，列席或出席了历次董事会和股东大会，对公
司重大事项的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及董事、高级管理人
员履行职务情况依法进行监督。监事会认为：公司董事会运作规范、决策程序合
法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司建立了较为完善
的内部控制制度，董事、高级管理人员执行职务时不存在违反法律法规、《公司
章程》或损害公司及股东利益的行为。
    （二） 检查公司财务情况
    公司监事会对 2022 年公司财务状况、财务管理制度的执行情况进行了认真
细致的监督和检查，认为：报告期内公司财务制度健全、内控制度完善、财务运
作规范、财务状况良好。公司财务报告能真实地反映公司的财务状况和经营成果。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见与所涉及事项均真实、准确
地反映了公司的财务状况和经营成果。
    （三） 公司收购资产、出售资产暨关联交易情况
     监事会对公司 2022 年度发生的关联交易事项进行了检查和监督，并对关联
方的行为进行了关注。公司 2022 年度发生的关联交易遵循客观、公允、合理的
原则，符合公司发展需要，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及非关
联股东利益的情形。公司关联交易事项均履行了必要的决策程序，关联董事、关
联股东进行了回避，独立董事发表了事前认可意见和独立意见，相关决策程序符
合有关法律法规的规定。
    （四） 公司对外担保及关联方占用资金情况
     公司及子公司实际对外担保余额为 0 万元；公司及子公司不存在为合并报
表范围外的法人或其他组织提供担保的情况，未发生逾期担保、涉及诉讼的担保
及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。公司没有为股东、实际控制人及其关
联方、任何法人单位或个人提供担保，也不存在大股东及其他关联方占用及变相
占用公司资金的情况。
    （五） 公司内部控制自我评价的意见


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    经审核，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家
相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，该
体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司
内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情
况。
    （六） 公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
    监事会对公司《内幕信息知情人登记管理制度》和相关制度执行情况进行了
认真核查后认为：公司已建立了较为完善的内幕信息知情人登记管理制度，符合
国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并得到了有效执行。
公司严格按照相关制度控制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息
人员名单及其个人信息，切实防范内幕消息知情人员滥用知情权、泄漏内幕信息、
进行内幕交易等违规行为的发生，保护了广大投资者的合法权益。
    三、 2023 年监事会工作计划
    公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、
《监事会议事规则》的规定，勤勉尽责，积极履行监事会的职责，对公司董事和
高级管理人员的履职情况、公司经营管理和财务情况、内控制度的执行情况、股
东大会和董事会决议的执行情况、重大事项等决策的合法合规性等进行监督和核
查，促进公司规范运作和健康发展，切实维护和保障公司及股东利益。同时，公
司监事会成员将进一步加强自身学习，切实提高专业能力和监督水平，与董事会
和全体股东一起促进公司的规范运作，确保公司内控措施的有效执行，促进公司
持续、健康发展。




                                        浙江棒杰控股集团股份有限公司监事会
                                                2023 年 4 月 16 日




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