证券代码：002634          证券简称：棒杰股份           公告编号：2023-033


                    浙江棒杰控股集团股份有限公司
                第五届监事会第二十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 监事会会议召开情况
    浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十
三次会议通知于 2023 年 4 月 6 日以书面、电话或电子邮件的形式送达。会议于
2023 年 4 月 16 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席张正
亮主持，本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议的召集和
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、 监事会会议审议情况
    1、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    《2022 年度监事会工作报告》具体内容登载于 2023 年 4 月 18 日《证券时
报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    2、审议通过了《2022 年年度报告》全文及摘要，并提请股东大会审议
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议浙江棒杰控股集团股份有限公司
2022 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    《 2022 年 年 度 报 告 全 文 》 登 载 于 2023 年 4 月 18 日 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn。《2022 年年度报告摘要》登载于 2023 年 4 月 18 日《证券
时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    3、审议通过了《2022 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议


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     表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     2022 年度，公司实现营业收入 60,844.97 万元，较 2021 年度的 61,363.09
万元，同比减少 0.84%；实现利润总额 8,726.05 万元，较 2021 年度的 6,488.88
万元，同比增加 34.48%；实现归属于母公司所有者的净利润 7,287.22 万元，较
2021 年度的 5,561.51 万元，同比增加 31.03%。
     《2022 年度财务决算报告》具体内容登载于 2023 年 4 月 18 日巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
     4、审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，并提请股东大会审
议
     表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度母公司实现净
利润-33,415,356.10 元，减去已提取 10%法定盈余公积金 0 元，加上年初未分配
利润 253,926,114.42 元，总计本次可供股东分配的利润为 220,510,758.32 元，
资本公积金余额 14,995,245.99 元。
     公司 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公
积金转增股本，公司未分配利润结转下一年度。
     经审核，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》、《上市
公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》、《公司关于未来三
年（2021-2023 年）股东回报规划》等相关规定，有利于公司长远发展；相关决
策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的
情形，同意公司 2022 年度利润分配预案。
     《关于 2022 年度利润分配预案的公告》具体内容登载于 2023 年 4 月 18 日
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
     5、审议通过了《关于公司监事薪酬方案的议案》，并提请股东大会审议
     表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》具体内容登载于
2023 年 4 月 18 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
     6、审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》
     表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


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    经审核，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家
相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，该
体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司
内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情
况。
    《2022 年度内部控制自我评价报告》具体内容登载于 2023 年 4 月 18 日巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
       7、审议通过了《关于公司 2023 年度申请综合授信额度及担保额度预计的
议案》，并提请股东大会审议
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    经审核，监事会认为：公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度
及向子公司提供担保额度预计事项，符合相关法律法规和《公司章程》的有关的
规定,且被担保对象为公司合并范围内的子公司, 经营情况良好,资产质量优良,
偿债能力较强,行业发展成上升趋势, 担保风险在公司可控制的范围之内。有助
于解决公司发展所需资金，为公司业务的拓展提供资金保障，符合公司战略发展
规划及生产经营需要，有利于促进公司发展及业务的拓展。
    《关于公司 2023 年度申请综合授信额度及担保额度预计的公告》具体内容
登 载 于 2023 年 4 月 18 日 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn。
       8、审议通过了《关于 2023 年度开展外汇套期保值的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    为有效规避外汇市场风险，监事会同意公司（包括纳入公司合并报表范围内
的子公司，下同）使用总额度不超过 2 亿元人民币或等值外币开展外汇套期保值
业务，同时授权公司经理层在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事
宜。授权期限自监事会审议通过本议案之日起 12 个月，在上述授权期限及额度
内，资金可以滚动使用。
    《关于 2023 年度开展外汇套期保值的公告》具体内容登载于 2023 年 4 月
18 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
       9、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，并提请股


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东大会审议
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    经审核，监事会认为：公司（含纳入公司合并报表范围内的子公司）在不影
响正常生产经营活动的前提下使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高自有
资金的使用效率，获得一定的投资收益，不影响日常资金正常周转需要；相关决
策程序符合法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的
情形，同意公司（含纳入公司合并报表范围内的子公司）使用不超过人民币 8
亿元的闲置自有资金进行委托理财。
    《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》具体内容登载于 2023 年 4
月 18 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    10、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    经审核，监事会认为：公司 2023 年度日常关联交易预计情况为公司正常经
营所需，程序合法，交易价格遵循公允定价原则。本次预计的关联交易在一定程
度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于公司正常经营的稳定，有助于公
司长远战略发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
    《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》具体内容登载于 2023 年 4 月
18 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    11、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对
象发行股票的议案》，并提请股东大会审议
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    经审核，监事会认为：提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象
发行股票事项有利于公司根据经营发展需要安排融资事宜，符合公司战略发展规
划，不存在损害公司和股东利益的情形。
    《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公
告》具体内容登载于 2023 年 4 月 18 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
    12、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并提请股东大会审议
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


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    根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实
际情况，公司拟对《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》部分条款进行修订，
修订详情参见《关于修订〈公司章程〉的公告》。公司授权经营管理层办理章程
修订备案手续等具体事项，本次授权自股东大会审议通过之日起生效。
    监事会经审查同意本次章程条款的修订。
    《关于修订〈公司章程〉的公告》、《公司章程（2023 年 4 月）》具体内容登
载于 2023 年 4 月 18 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    13、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    经核查，监事会认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则》等相关规定，
符合公司的实际情况，是按照财政部相关规定要求进行的合理变更，本次会计政
策变更能更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更加可
靠、准确的会计信息。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，
不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
    《关于会计政策变更的公告》登载于 2023 年 4 月 18 日《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立
意见同时登载于 2023 年 4 月 18 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    14、审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，并提请股东大会
审议
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货
相关业务从业职格，在为公司提供的 2022 年度审计服务中能够遵循独立、客观、
公正的执业准则，较好地履行了审计机构职责。相关决策程序符合法律法规和《公
司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意续聘立信
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
    《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》具体内容登载于 2023 年 4 月 18 日
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    三、 备查文件
    1、经与会监事签字的第五届监事会第二十三次会议决议；


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2、深交所要求的其他文件。




                                浙江棒杰控股集团股份有限公司监事会
                                        2023 年 4 月 16 日




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