证券代码:002637 证券简称:赞宇科技 公告编号:2019-010 赞宇科技集团股份有限公司 关于2019年度公司及子公司核定银行授信担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 赞宇科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十次会议于 2019 年 4 月 29 日审议通过了《关于 2019 年度公司及子公司核定银行授信担保额度的 议案》。 一、担保情况概述 1、根据中国证监会(证监发[2005]120 号)《关于规范上市公司对外担保行为的 通知》,以及《公司章程》、《对外担保管理制度》的有关规定,考虑到各子公司经 营需要、自身申请银行融资综合授信的资信能力,以及尽量降低融资成本,公司(包 括下属控股子公司)对下属子公司核定 2019 年度银行融资综合授信担保额度,具体核 定担保额度明细情况如下: 金额单位:人民币万元 序号 担保方 被担保方 担保双方关系 担保金额 1 本公司 嘉兴赞宇科技有限公司 全资子公司 50,000 2 本公司 杭州油脂化工有限公司 全资子公司 50,000 3 本公司 PT Dua Kuda Indonesia 控股 60% 30,000 4 本公司 浙江赞宇新材有限公司 全资子公司 50,000 5 本公司 武汉新天达美环境科技股份有限公司 控股 73.815% 40,000 6 嘉兴赞宇科技有限公司 赞宇科技集团股份有限公司 全资子公司 50,000 7 杭州油脂化工有限公司 赞宇科技集团股份有限公司 全资子公司 50,000 合计 320,000 注:本公司及子公司在上述核定担保额度内,以及在本议案 2018 年度股东大会 审议通过日至 2019 年度股东大会召开日的期限内,与各银行或其他金融机构签署融 资授信担保合同,明确具体的担保主体、担保金额及担保期限。 2、据《深圳证券交易所股票上市规则》(2018 年修订)、《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的 要求,公司及子公司为上述子公司提供担保需提交股东大会审议。 二、被担保方基本情况 1、嘉兴赞宇科技有限公司 (1)法定代表人:方银军 (2)注册地址:嘉兴港区嘉化工业园内 (3)注册资本:28500 万元 (4)经营范围: 许可经营项目:生产:十二烷基苯磺酸(凭有效安全生产许可 证生产经营)。 货运:普通货运、货物专用运输(集装箱、罐式),表面活性剂、纺 织印染助剂、皮革化学品、塑料助剂、洗涤用品、化妆品的生产、销售及其技术开发、 技术转让、技术咨询及配套工程服务;从事各类商品及技术的进出口业务,本企业生 产所需的机械设备、仪表仪器、零配件的进口业务;蒸汽供应、仓储管理服务(以上 范围除化学危险品,涉及许可证的凭许可证经营,国家限定公司经营和国家禁止进出 口的商品及技术除外)。 (5)股东及出资情况:公司持有 100%的股权。 (6)经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2018 年 12 月 31 日,该公司 总资产为 507,636,691.85 元,负债为 167,126,664.23 元,净资产为 340,510,027.62 元, 资产负债率为 32.92%;2018 年营业收入为 596,722,391.53 元,净利润为 40,570,934.35 元。 2、杭州油脂化工有限公司 (1)法定代表人:方银军 (2)注册地址:杭州市萧山区临江工业园区 (3)注册资本:10,000 万元 (4)经营范围: 油脂化学产品、塑料助剂、复合稳定剂、橡胶助剂、食品添加 剂、纺织印染助剂、金属加工助剂、润滑油(液)及润滑油添加剂、洗涤用品、化妆 品的制造、加工、销售(以上范围除化学危险品及易制毒化学品)及技术开发、技术 转让、技术咨询、配套工程服务;收购天然动植物油脂(除需国家专项审批的);经 营进出口业务(具体范围详见省厅[2003]登记制 2783 号资格证书) (5)股东及出资情况:公司持有 100%的股权。 (6)经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2018 年 12 月 31 日,该公司 总资产为 580,063,094.15 元,负债为 345,998,030.56 元,净资产为 234,065,063.59 元,资产 负债率为 59.65%,2018 年营业收入为 1,037,186,634.90,净利润为 29,178,427.93 元。 3、PT Dua Kuda Indonesia (1)董事长:David (2)总经理:楼东平 (3)公司地址:JL. MADIUN BLOCK C2 NO.11-16, KBN MARUNDA, KEL CILINCING, KEC. CILINCING JAKARTA UTARA 14120 (4)注册资本:12000 万美元 (5)经营范围:生产销售氢化棕榈硬酯、硬脂酸、甘油、棕榈蜡等油脂化工产 品。 (6)股东及出资情况:本公司持有 60%的股权,如皋市双马化工有限公司持有 30%的股权,Tjia Ke Seng 持有 2%的股权,Intellioil Chemicals PTE. LTD.持有 8%的股 权。 (7)经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2018 年 12 月 31 日,该公 司总资产为 1,017,672,188.49 元,负债为 409,161,332.39 元,净资产为 608,510,856.10 元,资产负债率为 40.21%;2018 年度营业收入为 1,555,077,636.49 元,净利润为 40,198,611.75 元。 4、浙江赞宇新材有限公司 (1)法定代表人:方银军 (2)注册地址:浙江省浦江县人民东路 128 号 (3)注册资本:10,000 万元 (4)经营范围:不带储存经营:烷基、芳基、或甲苯磺酸(含游离硫酸)(危险 化学品经营许可证编号【2017】0077)。 油脂化学品、油墨系列、树脂系列、涂料、 热熔胶、工业用油脂、洗涤用品、胶粘剂系列、轻纺产品、化工产品(以上产品不含 化学危险品、易制毒品、监控化学品)销售;普通货物运输;技术开发、技术转让、 技术咨询及配套工程服务;货物、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、 行政法规限制的项目取得许可证后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批 准后方可开展经营活动)。 (5)股东及出资情况:公司持有 100%的股权。 (6)经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2018 年 12 月 31 日,该公 司总资产为 417,084,637.68 元,负债为 295,967,108.10 元,净资产为 121,117,529.58 元, 资 产 负 债 率 为 70.96% ; 2018 年 度 营 业 收 入 为 1,190,308,018.95 元 , 净 利 润 为 8,410,056.32 元。 5、武汉新天达美环境科技股份有限公司 (1)法定代表人:陈美杉 (2)注册地址:武汉东湖高新技术开发区长城科技园光谷激光产业园 501 室 (3)注册资本:15,000 万元 (4)经营范围:环保产品的研制、开发、技术服务、批发零售;环保工程设计、 施工。(经有关管理部门审批后方可经营)。 (5)股东及出资情况:公司持有 73.815%的股权,其余股东分别为:珠海万源水 务投资管理企业(有限合伙)持有 19.585%、武汉光谷成长创业投资基金有限公司持 有 3.3%、深圳飞马致远八号投资管理企业(有限合伙)持有 1.65%、深圳飞马智盈三号 投资管理企业(有限合伙)持有 1.65%。 (6)经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2018 年 12 月 31 日,该公 司总资产为 1,521,538,010.26 元,负债为 1,051,600,137.63 元,净资产为 469,937,872.63 元,资产负债率为 69.11%;2018 年度营业收入为 249,280,840.14 元,净利润为 33,015,807.01 元。 三、具体执行授权 在上述担保额度内的银行融资综合授信及担保事项,授权公司总经理根据经营业 务实际需要具体负责执行,并代表公司签署相关融资授信及担保法律文件。授权期限 为 2018 年度股东大会审议通过日至 2019 年度股东大会召开日,由此产生的法律、经 济责任全部由本公司承担。 四、董事会意见 为满足各子公司的业务发展的需求,解决经营流动资金需求,公司董事会同意公 司及子公司为子公司提供担保,上述担保方案有利于各子公司获得业务发展所需的流 动资金支持以及良性发展,符合本公司及各子公司的整体利益。被担保对象均为公司 的控股子公司,且被担保方资产优良,均具有良好的偿还能力,不存在损害公司利益 及股东利益的行为。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至2018年12月31日,公司对外实际担保余额(全部为对合并报表范围内子公司 提供的担保)为人民币86,557万元, 占公司2018年12月31日经审计净资产 (226,706.24万元)的比例为38.18%;公司及控股子公司实际担保总额为人民币 207,294万元,占公司2018年12月31日经审计净资产(226,706.24万元)的比例为 91.41%。 除此之外,公司无其他对外担保事项,也未发生逾期对外担保、涉及诉讼的担保 及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。 六、备查文件 1、公司第四届董事会第三十次会议决议; 2、公司第四届监事会第二十五次会议决议。 特此公告! 赞宇科技集团股份有限公司 董事会 2019年4月29日