证券代码：002637        证券简称：赞宇科技         公告编号： 2019-074


                     赞宇科技集团股份有限公司
                   第五届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议
于2019年9月26日在公司A1815会议室召开。本次会议的通知已于2019年9月20日
以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长张敬国
先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，达到法定人数。公司的监事和高级
管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有

关规定。会议通过如下决议：

    1、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于控股子公司拟参
与投资建设PPP项目的议案》；
    新天达美与中国葛洲坝集团水务运营有限公司（以下简称“葛洲坝水务”）、

中国葛洲坝集团市政工程有限公司、桑德集团（河南）环境发展有限公司组成联
合体，拟参与新野县污水处理及管网工程 PPP 项目的投资（葛洲坝水务为联合
体牵头人）。联合体中各家持股比例如下：葛洲坝水务46.5 %，新天达美 47.5 %，
葛洲坝市政1% ，桑德5%。新野县PPP项目总投资预计27,338.98万元，其中资本
金5738.98万元，由社会资本方100%出资组建项目公司，负责本项目的投融资、
建设、运营及移交等工作。剩余项目资金由项目公司向银行融资取得。新天达美
认缴项目公司注册资本金为2,726.0155万元，为其自有资金。
    关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股子公司拟

参与投资建设PPP项目的议案》及《证券时报》公告。
    2、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2017年度限制性
股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》。
    董事会认为公司2017年限制性股权激励计划预留部分第一个解锁期解锁条
件已经成就，不存在《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》等规定
中的不得成为激励对象或不能解除限售股份的情形，根据公司2017年度第二次临
时股东大会对董事会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理第一个解锁
期的相关解锁事宜。本次符合解锁条件的激励对象共计22人，可申请解锁并上市
流通的限制性股票数量为62.5万股，占公司目前总股本的0.15%。
    独立董事就相关事项发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独
立意见》。
    关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2017年限制性
股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件成就的公告》及《证券时报》公告。



    特此公告！


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                                                                  董事会
                                                       2019 年 9 月 26 日