证券代码：002637         证券简称：赞宇科技        公告编号： 2019-083


                     赞宇科技集团股份有限公司
                   第五届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议
于2019年10月22日在公司A1815会议室召开。本次会议的通知已于2019年10月16
日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长张敬
国先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，达到法定人数。公司的监事和高
级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的

有关规定。会议通过如下决议：

    1、会议以 9 票同意、    0 票弃权、 0 票反对，审议通过了《2019年第三
季度报告全文及正文》；
    经审阅公司编制的2019年第三季度报告全文及正文，董事会认为：公司编制

《2019年第三季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未发现参与第
三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    本董事会及董事会全体成员保证2019年第三季度报告全文及正文所载内容
真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     2、会议以 9 票同意、   0 票弃权、 0 票反对，审议通过了《关于修订<
对外投资管理制度>的议案》。

    经审议，董事会同意对《对外投资管理制度》的修改，修改后的《对外投资
管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



    特此公告！


                                               赞宇科技集团股份有限公司
            董事会
2019 年 10 月 22 日