证券代码：002637         证券简称：赞宇科技            公告编号：2019-099


                       赞宇科技集团股份有限公司
                   第五届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于
2019 年 12 月 11 日在公司 A1812 会议室以通讯会议的方式召开。本次会议的通
知已于 2019 年 12 月 6 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。
本次会议由监事会主席张伟主持,应出席会议监事 3 人，实际到会监事 3 人。会
议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监事认真讨论，
以书面表决的方式，通过了以下议案：
    1、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于收购资产暨关
联交易的议案》；
    公司拟收购赞宇科地并购基金持有的金马油脂 60%股权，交易价格为 10,806
万元人民币；同时收购赞宇科地并购基金持有的维顿生物 65%股权及诚鑫化工
65%股权，交易价格为 8,851 万元人民币。
    公司作 为赞 宇科 地并 购基 金的有 限合 伙人 ，出 资额 占总 出资额 比例为
32.66%，赞宇科地并购基金属于公司的关联方。本次交易构成关联交易，但不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成发行股份
购买资产或借壳上市。
    全体监事经审阅本次交易的相关资料后认为：本次关联交易遵循了市场交易
原则，并聘请的审计机构、评估机构对交易资产进行了审计及评估，交易定价公
平合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。关联交易的审议程序符合相关
法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，程序合法合规。
    该议案尚须提交 2019 年第四次临时股东大会审议。
    关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司收购资产暨
关联交易的公告》及《证券时报》公告。


    特此公告！
赞宇科技集团股份有限公司
                   监事会
       2019 年 12 月 11 日