证券代码： 002637          证券简称：赞宇科技         公告编号： 2020- 004



                 赞宇科技集团股份有限公司
         关于召开 2020 年第一次临时股东大会的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议基本情况
    1、股东大会召开届次：2020 年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第五届董事会第八次会议通过，
决定召开 2020 年第一次临时股东大会。

    3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
深交所《股票上市规则》和公司章程等的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
   （1）现场会议召开时间：2020 年 2 月 10 日（周一）13：30
   （2）网络投票时间为： 2020 年 2 月 10 日（周一）
        其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020
   年 2 月 10 日 09:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
   统投票的具体时间为：2020 年 2 月 10 日 09:15-15:00 期间的任意时间。

   5、会议的召开及投票方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
   6、股权登记日：2020 年 2 月 5 日（周三）
   7、出席对象：
   （1）于股权登记日 2020 年 2 月 5 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
   （2）公司董事、监事和高级管理人员；
   （3）公司聘请的见证律师。

   8、现场会议地点：赞宇科技集团股份有限公司 A1815 大会议室（地址：杭
州市西湖区古墩路 702 号 18 楼）。
    二、会议审议事项
    1、本次股东大会审议的议案为：
    （1）审议《关于签订<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》。
    2、披露情况

    本次会议审议的议案由公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次
会议审议通过，具体内容详见 2020 年 1 月 16 日《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的公司《第五届董事会第八次会议决议公告》、《第五
届监事会第七次会议决议公告》、关于签订<盈利预测补偿协议之补充协议>的公
告》。
    3、特别说明：
    根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益
的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管

理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表
决应当单独计票，并及时公开披露。因此议案 1 需要对中小投资者的表决单独计
票，公司将对单独计票结果进行公开披露。
    上述议案 1 须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，且投票表
决时关联股东需回避表决。
    三、提案编码

    表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                                    备注
   提案编码                        提案名称                     该列打勾的栏
                                                                目可以投票
非累积投票议案
                   《关于签订<盈利预测补偿协议之补充协议>的议        
         1.00
                   案》

   四、会议登记方法
    1．登记方式：
    （1）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；

委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持
股凭证办理登记手续；
    （2）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书
和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手
续；
    2、登记时间：2020 年 2 月 6 日—7 日 09:00--11:30， 13:00--16:00。
    3、登记地点：赞宇科技集团股份有限公司 A1815 会议室（地址：杭州市西

湖区古墩路 702 号）。
    4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2020 年 2 月
 7 日下午 16:00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
    5、会议联系人：任国晓、郑乐东
    邮箱：office@ zanyu.com、zq@zanyu.com
    联系电话：0571-87830848    传真：0571-87830847
    6、本次会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费用自理。
    五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票
的具体操作流程见附件 1。
    六、备查文件
    1、公司五届八次董事会会议决议；
    2、公司五届七次监事会会议决议；




    特此公告。


                                                 赞宇科技集团股份有限公司
                                                                         董事会
                                                           2020 年 1 月 15 日
    附件 1：

                    参加网络投票的具体操作流程


     一、网络投票的程序
    1、投票代码：362637；投票简称：赞宇投票
    2. 填报表决意见。
    本次股东大会的审议的提案均为非累计投票提案。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二、采用交易系统投票的投票程序
    1、投票的时间为 2020 年 2 月 10 日 9:30-11:30，13:00-15:00
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、采用互联网系统的投票程序
    （1）互联网投票系统投票时间为：2020 年 2 月 10 日 09:15-15:00。
    （2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深

交所投资 者服务 密码 ”。具体的 身份认 证流程 可登录 互联网 投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    (3)股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附：授权委托书

                                          授权委托书
    赞宇科技集团股份有限公司：
         本人/本公司/本机构（委托人）现为赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“赞
    宇科技”）股东，兹全权委托                 先生/女士（身份证号）                            代
    理本人/本公司/本机构出席赞宇科技 2020 年第一次临时股东大会，并对提交该次
    会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
         本授权委托书的有效期限为：自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会
    结束时止。
    委托人对受托人的表决指示如下：

  提案编码                                提案名称                                       备注

                                                                                       表决意见
非累积投票议案
                                                                               同意    反对     弃权
                   《关于签订<盈利预测补偿协议之补充协议>的
     1.00
                   议案》
    注：请在“同意”、“反对”或“弃权”栏之一打“√”，都不打或多打“√”视为弃权。
         如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：
         1、是□                             2、否□
         委托人签名（或盖章）：
         委托人身份证或营业执照号码：
         委托人深圳股票帐户卡号码：
         委托人持股数：
         委托日期：             年      月       日
         受托人签名：
附：参会回执




                           参加会议回执

    截至2020年2月5日，本人/本公司/本机构持有赞宇科技集团股份有限公司股
票，拟参加公司2020年第一次临时股东大会。

    持有股数：
    股东账号：
    姓名（签字或盖章）：
    时间：

    注：授权委托书、参会回执剪报、复印均有效；单位委托须加盖单位公章。