证券代码：002637        证券简称：赞宇科技        公告编号： 2020-008


                     赞宇科技集团股份有限公司
                   第五届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于
2020年2月5日在公司A1815会议室以通讯会议的方式召开。本次会议的通知已于
2020年2月1日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由

董事长张敬国先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，达到法定人数。公司
的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

    1、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于取消召开 2020
年第一次临时股东大会的议案》；

    董事会同意取消公司原定于2020年2月10日召开2020年第一次临时股东大会。

具体内容详见2020年2月6日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
刊登的公司《关于取消召开2020年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：
2020-009）



    特此公告！


                                               赞宇科技集团股份有限公司
                                                                  董事会
                                                         2020 年 2 月 5 日