证券代码：002637         证券简称：赞宇科技       公告编号： 2020-096


                      赞宇科技集团股份有限公司
                   第五届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议
于2020年11月30日在公司A1815会议室以通讯会议的方式召开。本次会议的通知
已于2020年11月25日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次
会议由董事长张敬国先生主持，会议应到董事8名，实到董事8名，达到法定人数。
公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

    1、会议以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于投资设立全资
子公司的议案》；
    根据公司的战略布局, 公司拟以自筹资金设立全资子公司杭州赞宇科技有
限公司（暂定名，以工商部门名称登记为准），拟设立的全资子公司注册资本为
10,000万元。
    关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于投资设立全资子
公司的公告》及《证券时报》公告。

    2、会议以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于为全资子公司
申请银行授信提供担保的议案》；
    全资子公司广东赞宇科技有限公司因项目建设需要，拟向中国工商银行、中
国农业银行、中国建设银行、中国银行等相关机构申请不超过 30,000 万元授信
额度，公司拟为该笔授信提供连带责任保证担保；全资子公司眉山赞宇科技有限
公司（以下简称“眉山赞宇”）因经营发展需要，拟向中国工商银行、中国农业银
行、中国建设银行、中国银行等相关机构申请不超过 10,000 万元授信额度，公
司拟为该笔授信提供连带责任保证担保。在上述授信额度内，公司提供连带责任
担保的有效期自该担保事项经股东大会审议通过之日起，至 2020 年度年度股东
大会召开之日止。该担保额度不等同于公司实际提供担保金额，具体担保数额由
公司根据资金使用计划与银行或其他机构签订的协议为准。
    该议案尚需提交公司 2020年第四次临时股东大会审议。
    关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为全资子公司申
请银行授信提供担保的公告》及《证券时报》公告。

    3、会议以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于召开 2020 年
第四次临时股东大会的议案》；
    公司定于 2020 年 12 月 17 日召开 2020 年第四次临时股东大会。具体内容详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通
知》及《证券时报》公告。


    特此公告！


                                                赞宇科技集团股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2020 年 11 月 30 日