证券代码：002637        证券简称：赞宇科技        公告编号： 2021-001


                     赞宇科技集团股份有限公司
                   第五届董事会第十九会议决议公告

    本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议
于2021年1月8日在公司A1815会议室以通讯会议的方式召开。本次会议的通知已
于2021年1月4日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议
由董事长张敬国先生主持，会议应到董事8名，实到董事8名，达到法定人数。公
司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议通过如下决议：
    1、会议以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于设立募集资金专
户并授权签订三方监管协议的议案》；
    同意公司在工商银行杭州市解放路支行、中国银行股份有限公司杭州市开元
支行开立募集资金专项账户，用于非公开发行股份募集资金的存储与使用，并授
权公司管理层办理后续与保荐机构、募集资金存放银行签订募集资金专户存储三
方监管协议以及其它相关事宜。
    关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于设立募集资金
专户并授权签订三方监管协议的公告》及《中国证券报》公告。


    特此公告！


                                               赞宇科技集团股份有限公司
                                                                 董事会
                                                        2021 年 1 月 8 日