证券代码：002637       证券简称：赞宇科技          公告编号： 2021-046


                     赞宇科技集团股份有限公司
               第五届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会
议于2021年8月9日在公司A1815会议室召开。本次会议的通知已于2021年8月4日
以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长张敬国
先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名，达到法定人数。公司的监事和高级
管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。会议通过如下决议：

    1、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《2021 年半年度报告
及摘要》；
    经审阅公司编制的 2021年半年度报告及摘要，董事会认为：公司编制《2021
年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未发现参与半年度报告编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。
    本董事会及董事会全体成员保证2021年半年度报告及摘要所载内容真实、准
确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
    关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021年半年度报告
及摘要》及《证券时报》公告。

   2、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 2021 年半年度

募集资金存放与使用情况的专项报告》；
    关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2021 年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》。
   3、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于补选第五届董

事会非独立董事的议案》；
    （1）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了张国强为第五届董
事会董事候选人；
    （2）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了张勇为第五届董事
会董事候选人；
    同意提名张国强、张勇为公司第五届董事会非独立董事候选人，并由张勇担
任公司董事会审计委员会委员职务。任期自 2021 年第二次临时股东大会选举通
过之日起至本届董事会届满之日止。上述董事选举产生后，公司董事人数为 9
人，其中独立董事 3 人，独立董事占公司董事人数三分之一。董事会中兼任公司
高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。股东大会审议该事项
时，采用累积投票制进行选举。

    独立董事就相关事项发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项
的独立意见》。
    4、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于修订<公司章
程>及章程附件相关条款的议案》；
    4.1 会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《修订<公司章程>》；
    4.2 会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《修订<股东大会议
事规则>》；
    4.3 会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《修订<董事会议事
规则>》；
    4.4 会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《修订<监事会议事
规则>》。
    关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司章程》及附件
《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》。
    本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
    5、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于全资子公司为
其控股子公司提供担保的议案》；
    关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司为
其控股子公司提供担保的公告》及《证券时报》公告。
   本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
   6、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于召开2021年第二
次临时股东大会的议案》；
   公司定于 2021年8月27日采取现场表决和网络投票相结合的方式召开 2021
年第二次临时股东大会。
   具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开
2021年第二次临时股东大会的通知》。



   特此公告！


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                                                      2021 年 8 月 9 日