证券代码：002637         证券简称：赞宇科技           公告编号：2023-001


                    赞宇科技集团股份有限公司
              2023年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

      1、会议召开情况
   （1）现场会议召开时间：2023 年 1 月 9 日（周一）13：30
   （2）网络投票时间为： 2023 年 1 月 9 日（周一）
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年
1 月 9 日 9:15 - 9:25；09:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2023 年 1 月 9 日 09:15-15:00 期间的任意时间。
   （3）会议召开地点：赞宇科技集团股份有限公司 A1815 大会议室（地址：
杭州市西湖区古墩路 702 号 18 楼）。
    （4）会议召开方式：本次股东大会以用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
    A、现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席
    B、网络投 票：公司将 通过深圳证 券交易所 交易系统和 互联网投票 系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
    C、根据《公司章程》，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权
通过网络投票系统行使表决权，但公司股东应选择现场投票、网络投票中的一
种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    （5）召集人：赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“赞宇科技”或“公司”）
董事会。
    （6） 会议主持人：董事长张敬国先生。
    （7） 本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及
规范性文件的规定。
    2、出席情况
    （1）参加会议股东的总体情况
       参加公司本次股东大会表决的股东及股东代理人共 102 人，代表公司有表
决权的股份 252,592,656 股，占公司有表决权股份总数的 53.6973%。
    （2）现场会议出席情况
    出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 13 人，代表公司有
表决权的股份 195,411,200 股，占公司有表决权股份总数的 41.5414%。
    （3）网络投票情况
    通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据
深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次股东大会网络投票的股东共 89 人，
代表公司有表决权的股份 57,181,456 股，占公司有表决权股份总数的 12.1559％。
    （4）出席会议的中小股东（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、
上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5% 以
上的股东。）共 90 人，代表公司有表决权的股份 57,380,056 股，占公司股份总
数的 12.1981％。
    （5）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

       二、议案的审议和表决情况

       本次会议以现场投票和网络投票两种表决方式进行表决，具体表决情况如
下：
    1、审议通过《关于新增对子公司提供担保的议案》。
    现场与网络投票表决结果合计：同意 252,592,356 股，占出席会议所有股东
所持股份的 99.9999％；反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意 57,379,756 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.9995％；反对 300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0005％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    2、审议通过《公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要》。
    本议案关联股东已回避表决，所持股份不计入有效表决股份总数。
    现场与网络投票表决结果合计：同意 57,379,756 股，占出席会议所有股东
所持股份的 99.9995％；反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意 57,379,756 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.9995％；反对 300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0005％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    3、审议通过《公司第二期员工持股计划管理办法》。
    本议案关联股东已回避表决，所持股份不计入有效表决股份总数。
    现场与网络投票表决结果合计：同意 57,379,756 股，占出席会议所有股东
所持股份的 99.9995％；反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意 57,379,756 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.9995％；反对 300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0005％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的
议案》。
    本议案关联股东已回避表决，所持股份不计入有效表决股份总数。
    现场与网络投票表决结果合计：同意 57,379,756 股，占出席会议所有股东
所持股份的 99.9995％；反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意 57,379,756 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.9995％；反对 300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0005％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    5、审议通过《关于出售子公司部分股权后被动形成财务资助暨关联交易的
议案》。
    本议案关联股东已回避表决，所持股份不计入有效表决股份总数。
    现场与网络投票表决结果合计：同意 158,760,516 股，占出席会议所有股东
所持股份的 99.9998％；反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意 57,379,756 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.9995％；反对 300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0005％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    6、审议通过《关于出售子公司部分股权后新增关联担保的议案》。
    本议案关联股东已回避表决，所持股份不计入有效表决股份总数。
    现场与网络投票表决结果合计：同意 158,760,516 股，占出席会议所有股东
所持股份的 99.9998％；反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意 57,379,756 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.9995％；反对 300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0005％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

    上海市锦天城（杭州）律师事务所劳正中律师和金晶律师现场见证本次会
议并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次会议的召集、召开程序、
出席本次会议的人员资格、召集人资格、本次会议的表决方式、表决程序及表
决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，会议所通过的决议均合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事签字确认的公司2023年第一次临时股东大会决议；
    2、上海市锦天城（杭州）律师事务所《关于公司2023年第一次临时股东大
会的法律意见书》。


    特此公告!


                                             赞宇科技集团股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2023 年 1月 9 日