证券代码：002637         证券简称：赞宇科技          公告编号：2023-036


                       赞宇科技集团股份有限公司
                   第六届董事会第九次会议决议公告


       本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于
2023年5月18日在公司A1815（古墩路702号）会议室召开。本次会议的通知已于
2023年5月13日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议
由董事长张敬国先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，达到法定人数。公
司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议通过如下决议：
    1、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于选举公司副董事长
的议案》；
    同意选举董事方银军先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会
审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。方银军先生符合公司副董事长
的任职条件，能够胜任相应职位的职责要求。
    关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于选举公司副董
事长及变更总经理的公告》及《证券时报》公告。
    2、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于聘任公司总经理的
议案》。
    同意聘任邹欢金先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第
六届董事会任期届满之日止。邹欢金先生调任公司总经理后，不再担任常务副总
经理职务。邹欢金先生符合公司总经理的任职条件，能够胜任相应职位的职责要
求。
    公司独立董事对聘任公司总经理发表了独立意见，具体情况详见公司同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关文件。
    关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于选举公司副董
事长及变更总经理的公告》及《证券时报》公告。


   特此公告！


                                               赞宇科技集团股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2023 年 5 月 18 日