证券代码：002639            证券简称：雪人股份         公告编号：2019-028


                      福建雪人股份有限公司
                   第四届监事会第三次会议决议

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于 2019
年 4 月 24 日上午 10:00 时在福建省福州市长乐区闽江口工业区公司会议室以现
场会议方式召开，本次会议由监事会主席林良秀先生召集并主持，会议通知已于
2019 年 4 月 12 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体监事。应到监事
3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定。
    经与会监事审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过以下议案：

    1、审议并通过了《2018 年度监事会工作报告》

    表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。
    该议案需提交 2018 年度股东大会审议。

    2、审议并通过《2018 年度财务决算报告》

    表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。
    该议案需提交 2018 年度股东大会审议。

    3、审议并通过《2018 年年度报告及其摘要》

    表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。
    经审核，监事会认为，公司董事会编制和审议公司 2018 年度报告及其摘要
的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    该议案需提交 2018 年度股东大会审议。
    4、审议并通过《2018 年度利润分配预案》

    表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。
    该议案需提交 2018 年度股东大会审议。

    5、审议并通过《2018 年度内部控制自我评价报告》

    表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。
    公司监事会对公司2018年度内部控制自我评价报告进行了审核，认为：公司
依据相关法律、法规、规范性文件的规定和证券监管部门的有关要求，遵循内部
控制的基本原则，结合公司实际情况，建立健全的公司各环节的内部控制制度，
保证了公司业务活动的正常开展；公司内部审计部门负责人由董事会聘任，公司
内部控制组织机构完整，内审人员配备到位，保证了公司内部控制的执行及监督
充分有效；2018年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及
公司内部控制制度的情形发生。综上所述，监事会认为公司2018年度内部控制自
我评价报告全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况。

    6、审议并通过了《2019 年第一季度报告全文及正文》

    表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。
    经审核，监事会认为，公司董事会编制和审议公司2019年第一季度报告全文
及其正文的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易
所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    7、审议并通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

    表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。
    公司对本次前期会计差错更正及追溯调整，符合《企业会计准则》的相关规
定，能够更加准确地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计差错更正不存在
损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次前期会计差错更正及追溯调整。

    8、审议通过《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》

    表决结果：赞成3票；无反对票；无弃权票。
特此公告。

             福建雪人股份有限公司监事会
                       2019 年 4 月 24 日