证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2020-054
福建雪人股份有限公司
2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1．本次会议没有增加、否决或修改提案的情况；
2．本次会议以现场投票和网络投票方式召开。
二、会议召开情况
1．本次股东大会召开时间：
（1）现场会议时间：2020年5月18日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2020年5月18日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月18日上午9:15至下午3:00的任
意时间。
2．现场会议召开地点：福建省福州长乐市闽江口工业区洞山西路公司会议
室
3．会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
4．会议召集人：公司董事会
5．会议主持人：董事林汝捷先生
6．股权登记日：2020年5月13日
三、会议出席情况
参加本次股东大会的股东共 12 人，代表有表决权的股份数 7,109,768 股，
占公司股份总数的 1.0548%。其中：
1．现场会议情况
1
通过现场投票的股东共 3 人，代表股份 6,076,668 股，占公司总股份的
0.9015％。
2．网络投票情况
通过网络投票的股东 9 人，代表股份 1,033,100 股，占公司总股份的
0.1533％。
3．中小投资者出席情况
通过现场和网络投票的中小投资者 10 人，代表股份 1,601,768 股，占公
司总股份的 0.2376％。
公司部分董事、监事和高管出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，通过了如下决议：
（一）审议并通过《2019年度董事会工作报告》
表决结果为：赞成 6,859,768 股，占本次会议有效表决股份总数的
96.4837%；反对 250,000 股，占本次会议有效表决股份总数的3.5163%；弃权 0
股。
其中中小投资者（不含董监高，不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东）
的表决情况如下： 同意 1,351,768 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的84.3922%；反对 250,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的15.6078%；弃权 0 股。
（二）审议并通过《2019年度监事会工作报告》
表决结果为：赞成 6,859,768 股，占本次会议有效表决股份总数的
96.4837%；反对 250,000 股，占本次会议有效表决股份总数的3.5163%；弃权 0
股。
其中中小投资者（不含董监高，不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东）
的表决情况如下： 同意 1,351,768 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的84.3922%；反对 250,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的15.6078%；弃权 0 股。
2
（三）审议并通过《2019年财务决算报告》
表决结果为：赞成 6,859,768 股，占本次会议有效表决股份总数的
96.4837%；反对 250,000 股，占本次会议有效表决股份总数的3.5163%；弃权 0
股。
其中中小投资者（不含董监高，不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东）
的表决情况如下： 同意 1,351,768 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的84.3922%；反对 250,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的15.6078%；弃权 0 股。
（四）审议并通过《2019年年度报告及其摘要》
表决结果为：赞成 6,859,768 股，占本次会议有效表决股份总数的
96.4837%；反对 250,000 股，占本次会议有效表决股份总数的3.5163%；弃权 0
股。
其中中小投资者（不含董监高，不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东）
的表决情况如下： 同意 1,351,768 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的84.3922%；反对 250,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的15.6078%；弃权 0 股。
（五）审议并通过《2019年度利润分配预案》
表决结果为：赞成 6,859,768 股，占本次会议有效表决股份总数的
96.4837%；反对 250,000 股，占本次会议有效表决股份总数的3.5163%；弃权 0
股。
其中中小投资者（不含董监高，不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东）
的表决情况如下： 同意 1,351,768 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的84.3922%；反对 250,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的15.6078%；弃权 0 股。
（六）审议并通过《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》
表决结果为：赞成 6,859,768 股，占本次会议有效表决股份总数的
96.4837%；反对 250,000 股，占本次会议有效表决股份总数的3.5163%；弃权 0
3
股。
其中中小投资者（不含董监高，不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东）
的表决情况如下： 同意 1,351,768 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的84.3922%；反对 250,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的15.6078%；弃权 0 股。
（七）审议并通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
表决结果为：赞成 6,859,768 股，占本次会议有效表决股份总数的
96.4837%；反对 250,000 股，占本次会议有效表决股份总数的3.5163%；弃权 0
股。
其中中小投资者（不含董监高，不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东）
的表决情况如下： 同意 1,351,768 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的84.3922%；反对 250,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的15.6078%；弃权 0 股。
（八）逐项审议并通过《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》
1．发行股票的种类和面值
表决结果为：赞成 6,859,768 股，占本次会议有效表决股份总数的
96.4837%；反对 250,000 股，占本次会议有效表决股份总数的3.5163%；弃权 0
股。
其中中小投资者（不含董监高，不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东）
的表决情况如下： 同意 1,351,768 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的84.3922%；反对 250,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的15.6078%；弃权 0 股。
2．发行方式和发行时间
表决结果为：赞成 6,859,768 股，占本次会议有效表决股份总数的
96.4837%；反对 250,000 股，占本次会议有效表决股份总数的3.5163%；弃权 0
股。
其中中小投资者（不含董监高，不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东）
4
的表决情况如下： 同意 1,351,768 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的84.3922%；反对 250,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的15.6078%；弃权 0 股。
3．发行对象及认购方式
表决结果为：赞成 6,859,768 股，占本次会议有效表决股份总数的
96.4837%；反对 250,000 股，占本次会议有效表决股份总数的3.5163%；弃权 0
股。
其中中小投资者（不含董监高，不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东）
的表决情况如下： 同意 1,351,768 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的84.3922%；反对 250,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的15.6078%；弃权 0 股。
4．定价基准日及发行价格
表决结果为：赞成 6,859,768 股，占本次会议有效表决股份总数的
96.4837%；反对 250,000 股，占本次会议有效表决股份总数的3.5163%；弃权 0
股。
其中中小投资者（不含董监高，不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东）
的表决情况如下： 同意 1,351,768 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的84.3922%；反对 250,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的15.6078%；弃权 0 股。
5．发行数量
表决结果为：赞成 6,859,768 股，占本次会议有效表决股份总数的
96.4837%；反对 250,000 股，占本次会议有效表决股份总数的3.5163%；弃权 0
股。
其中中小投资者（不含董监高，不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东）
的表决情况如下： 同意 1,351,768 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的84.3922%；反对 250,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的15.6078%；弃权 0 股。
5
6．募集资金金额及用途
表决结果为：赞成 6,859,768 股，占本次会议有效表决股份总数的
96.4837%；反对 250,000 股，占本次会议有效表决股份总数的3.5163%；弃权 0
股。
其中中小投资者（不含董监高，不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东）
的表决情况如下： 同意 1,351,768 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的84.3922%；反对 250,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的15.6078%；弃权 0 股。
7．限售期
表决结果为：赞成 6,859,768 股，占本次会议有效表决股份总数的
96.4837%；反对 250,000 股，占本次会议有效表决股份总数的3.5163%；弃权 0
股。
其中中小投资者（不含董监高，不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东）
的表决情况如下： 同意 1,351,768 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的84.3922%；反对 250,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的15.6078%；弃权 0 股。
8．上市地点
表决结果为：赞成 6,859,768 股，占本次会议有效表决股份总数的
96.4837%；反对 250,000 股，占本次会议有效表决股份总数的3.5163%；弃权 0
股。
其中中小投资者（不含董监高，不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东）
的表决情况如下： 同意 1,351,768 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的84.3922%；反对 250,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的15.6078%；弃权 0 股。
9．本次发行前公司滚存未分配利润安排
表决结果为：赞成 6,859,768 股，占本次会议有效表决股份总数的
96.4837%；反对 250,000 股，占本次会议有效表决股份总数的3.5163%；弃权 0
6
股。
其中中小投资者（不含董监高，不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东）
的表决情况如下： 同意 1,351,768 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的84.3922%；反对 250,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的15.6078%；弃权 0 股。
10．发行决议有效期
表决结果为：赞成 6,859,768 股，占本次会议有效表决股份总数的
96.4837%；反对 250,000 股，占本次会议有效表决股份总数的3.5163%；弃权 0
股。
其中中小投资者（不含董监高，不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东）
的表决情况如下： 同意 1,351,768 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的84.3922%；反对 250,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的15.6078%；弃权 0 股。
（九）审议并通过《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》
表决结果为：赞成 6,859,768 股，占本次会议有效表决股份总数的
96.4837%；反对 250,000 股，占本次会议有效表决股份总数的3.5163%；弃权 0
股。
其中中小投资者（不含董监高，不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东）
的表决情况如下： 同意 1,351,768 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的84.3922%；反对 250,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的15.6078%；弃权 0 股。
（十）审议并通过《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性
分析报告的议案》
表决结果为：赞成 6,859,768 股，占本次会议有效表决股份总数的
96.4837%；反对 250,000 股，占本次会议有效表决股份总数的3.5163%；弃权 0
股。
其中中小投资者（不含董监高，不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东）
7
的表决情况如下： 同意 1,351,768 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的84.3922%；反对 250,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的15.6078%；弃权 0 股。
（十一）审议并通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
表决结果为：赞成 6,859,768 股，占本次会议有效表决股份总数的
96.4837%；反对 250,000 股，占本次会议有效表决股份总数的3.5163%；弃权 0
股。
其中中小投资者（不含董监高，不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东）
的表决情况如下： 同意 1,351,768 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的84.3922%；反对 250,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的15.6078%；弃权 0 股。
（十二）审议并通过《关于公司非公开发行股票后被摊薄即期回报的填补措
施及相关主体承诺的议案》
表决结果为：赞成 6,859,768 股，占本次会议有效表决股份总数的
96.4837%；反对 250,000 股，占本次会议有效表决股份总数的3.5163%；弃权 0
股。
其中中小投资者（不含董监高，不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东）
的表决情况如下： 同意 1,351,768 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的84.3922%；反对 250,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的15.6078%；弃权 0 股。
（十三）审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A
股股票相关事宜的议案》
表决结果为：赞成 6,859,768 股，占本次会议有效表决股份总数的
96.4837%；反对 250,000 股，占本次会议有效表决股份总数的3.5163%；弃权 0
股。
其中中小投资者（不含董监高，不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东）
的表决情况如下： 同意 1,351,768 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
8
份总数的84.3922%；反对 250,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的15.6078%；弃权 0 股。
（十四）审议并通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同
的议案》
表决结果为：赞成 6,859,768 股，占本次会议有效表决股份总数的
96.4837%；反对 250,000 股，占本次会议有效表决股份总数的3.5163%；弃权 0
股。
其中中小投资者（不含董监高，不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东）
的表决情况如下： 同意 1,351,768 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的84.3922%；反对 250,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的15.6078%；弃权 0 股。
（十五）审议并通过《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
表决结果为：赞成 6,859,768 股，占本次会议有效表决股份总数的
96.4837%；反对 250,000 股，占本次会议有效表决股份总数的3.5163%；弃权 0
股。
其中中小投资者（不含董监高，不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东）
的表决情况如下： 同意 1,351,768 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的84.3922%；反对 250,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的15.6078%；弃权 0 股。
（十六）审议并通过《关于公司引入战略投资者并签署战略合作协议的议案》
表决结果为：赞成 6,859,768 股，占本次会议有效表决股份总数的
96.4837%；反对 250,000 股，占本次会议有效表决股份总数的3.5163%；弃权 0
股。
其中中小投资者（不含董监高，不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东）
的表决情况如下： 同意 1,351,768 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的84.3922%；反对 250,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的15.6078%；弃权 0 股。
9
（十七）审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果为：赞成 6,859,768 股，占本次会议有效表决股份总数的
96.4837%；反对 250,000 股，占本次会议有效表决股份总数的3.5163%；弃权 0
股。
其中中小投资者（不含董监高，不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东）
的表决情况如下： 同意 1,351,768 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的84.3922%；反对 250,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的15.6078%；弃权 0 股。
（十八）审议并通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
表决结果为：赞成 6,780,668 股，占本次会议有效表决股份总数的
95.3712%；反对 329,100 股，占本次会议有效表决股份总数的4.6288%；弃权 0
股。
其中中小投资者（不含董监高，不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东）
的表决情况如下： 同意 1,272,668 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的79.4540%；反对 329,100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的20.5460%；弃权 0 股。
（十九）审议并通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
表决结果为：赞成 6,780,668 股，占本次会议有效表决股份总数的
95.3712%；反对 329,100 股，占本次会议有效表决股份总数的4.6288%；弃权 0
股。
其中中小投资者（不含董监高，不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东）
的表决情况如下： 同意 1,272,668 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的79.4540%；反对 329,100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的20.5460%；弃权 0 股。
（二十）审议并通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
表决结果为：赞成 6,780,668 股，占本次会议有效表决股份总数的
95.3712%；反对 329,100 股，占本次会议有效表决股份总数的4.6288%；弃权 0
10
股。
其中中小投资者（不含董监高，不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东）
的表决情况如下： 同意 1,272,668 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的79.4540%；反对 329,100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的20.5460%；弃权 0 股。
（二十一）审议并通过《关于补充审议对外提供财务资助事项的议案》
表决结果为：赞成 5,637,600 股，占本次会议有效表决股份总数的
79.2937%；反对 903,500 股，占本次会议有效表决股份总数的12.7079%；弃权
568,668股，占本次会议有效表决股份总数的7.9984%。
其中中小投资者（不含董监高，不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东）
的表决情况如下： 同意 129,600 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的8.0911%；反对 903,500 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总
数的56.4064%；弃权 568,668股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的35.5025%。
（二十二）审议并通过《关于补选公司董事的议案》
表决结果为：赞成 6,780,668 股，占本次会议有效表决股份总数的
95.3712%；反对 329,100 股，占本次会议有效表决股份总数的4.6288%；弃权 0
股。
其中中小投资者（不含董监高，不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东）
的表决情况如下： 同意 1,272,668 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的79.4540%；反对 329,100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的20.5460%；弃权 0 股。
五、律师见证情况
本次股东大会由国浩律师（福州）事务所郭里铮律师、江建华律师予以见证，
并出具了《法律意见书》。该所律师认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、
行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资
格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
11
六、备查文件
1．《福建雪人股份有限公司2019年度股东大会决议》
2．国浩律师（福州）事务所《关于福建雪人股份有限公司2019年度股东大
会的法律意见书》
特此公告。
福建雪人股份有限公司董事会
2020 年 5 月 18 日
12
