雪人股份:《董事会议事规则》修订对照表2021-08-11
福建雪人股份有限公司
《董事会议事规则》修订对照表
修订前的内容 修订后的内容
第五条 董事会的职权主要包括:
第五条 董事会的职权主要包括: (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;
(一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (二)执行股东大会的决议;
(二)执行股东大会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案;
(三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案; (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或
(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或 其他证券及上市方案;
其他证券及上市方案; (七)拟订公司重大收购、因公司章程第二十三条第
(七)拟订公司重大收购、因公司章程第二十三条第 (一)、(二)项规定的情形收购本公司股票或者合并分
(一)、(二)项规定的情形收购本公司股票或者合并分 立解散、清算及变更公司形式的方案;
立解散、清算及变更公司形式的方案; (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、
(八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、 收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关
收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关 联交易等事项,具体授权由董事会批准的交易事项标准依
联交易等事项; 据《公司章程》第一百一十三条、第一百一十四条以及本
(九)决定公司内部管理机构的设置; 规则第六条的规定执行;
(十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据 (九)决定公司内部管理机构的设置;
总经理的提名,聘任或者解聘公司副经理、财务总监等高 (十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据
级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项; 总经理的提名,聘任或者解聘公司副经理、财务总监等高
(十一)制订公司的基本管理制度; 级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;
(十二)制订本章程的修改方案; (十一)制订公司的基本管理制度;
(十三)管理公司信息披露事项; (十二)制订本章程的修改方案;
(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会 (十三)管理公司信息披露事项;
计师事务所; (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会
(十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的 计师事务所;
工作; (十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的
(十六)对公司因公司章程第二十三条第(三)项、 工作;
第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份作出 (十六)对公司因公司章程第二十三条第(三)项、
决议; 第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份作出
(十七)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的 决议;
其他职权。 (十七)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的
其他职权。