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                   关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

                  修订前的内容                                              修订后的内容

                                                              第四条 股东大会依法行使下列职权：
                                                              （一）决定公司的经营方针和投资计划；
                                                              （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，
                                                       决定有关董事、监事的报酬事项；
    第四条 股东大会依法行使下列职权：
                                                              （三）审议批准董事会的报告；
    （一）决定公司的经营方针和投资计划；
                                                              （四）审议批准监事会报告；
    （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，
                                                              （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
决定有关董事、监事的报酬事项；
                                                              （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方
    （三）审议批准董事会的报告；
                                                       案；
    （四）审议批准监事会报告；
                                                              （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
    （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
                                                              （八）对发行公司债券作出决议；
    （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方
                                                              （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司
案；
                                                       形式作出决议；
    （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
                                                              （十）修改本章程；
    （八）对发行公司债券作出决议；
                                                              （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
    （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司
                                                              （十二）审议批准公司章程第四十一条规定的担保事
形式作出决议；
                                                       项；
    （十）修改本章程；
                                                              （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过
    （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
                                                       公司最近一期经审计总资产 30%的事项；
    （十二）审议批准公司章程第四十一条规定的担保事
                                                              （十四）审议批准变更募集资金用途事项；
项；
                                                              （十五）审议股权激励计划；
    （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过
                                                              （十六）审议法律、行政法规、部门规章或公司章程
公司最近一期经审计总资产 30%的事项；
                                                       规定应当由股东大会决定的其他事项。
    （十四）审议批准变更募集资金用途事项；
                                                              对于法律、行政法规和本章程规定应当由股东大会决
    （十五）审议股权激励计划；
                                                       定的事项，必须由股东大会对该等事项进行审议，以保障
    （十六）审议法律、行政法规、部门规章或公司章程
                                                       公司股东对该等事项的决策权。在必要、合理的情况下，
规定应当由股东大会决定的其他事项。
                                                       对于与所决议事项有关的、无法在股东大会的会议上立即
                                                       作出决定的具体相关事项，股东大会可以在法律法规和本
                                                       章程允许的范围内授权董事会在股东大会授权的范围内
                                                       作出决定。
    第三十一条 本公司召开股东大会的地点为:福建省              第三十一条 本公司召开股东大会的地点为:福建省
福州市长乐区洞山西路闽江口工业区或公司股东大会通       福州市长乐区洞江西路闽江口工业区或公司股东大会通
知中指定的其他明确地点。                               知中指定的其他明确地点。
    股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。股东大             股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。股东大
会通知发出后，无正当理由的，股东大会现场会议召开地     会通知发出后，无正当理由的，股东大会现场会议召开地
点不得变更。确需变更的，召集人应当于现场会议召开日     点不得变更。确需变更的，召集人应当于现场会议召开日
期的至少二个交易日之前发布通知并说明具体原因。股东   期的至少二个交易日之前发布通知并说明具体原因。股东
通过上述方式参加股东大会的，视为出席。               通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
                                                            第四十条   下列事项由股东大会以特别决议通过:
                                                            (一)公司增加或者减少注册资本；
                                                            (二)公司的分立、合并、解散或者变更公司形式的决
                                                     议；
                                                            (三)本章程的修改；
    第四十条   下列事项由股东大会以特别决议通过:            (四) 公司在一年内购买、出售重大资产金额超过公
    (一)公司增加或者减少注册资本；                   司最近一期经审计总资产 30%的；
    (二)公司的分立、合并、解散或者变更公司形式的决          (五)公司下列对外担保，须经股东大会审议通过：
议；                                                        (1)单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担
    (三)本章程的修改；                               保；
    (四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额          (2)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超
超过公司最近一期经审计总资产 30%的；                 过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；
    (五)股权激励计划；                                      (3)相关法律、法规或公司股票上市地证券交易所规
    (六)法律、行政法规或《公司章程》规定的,以及股    定需提交股东大会审议的其他担保。
东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以          应当由股东大会审批的对外担保,必须经董事会审议
特别决议通过的其他事项。                             通过后,方可提交股东大会审批。前款第(1)、(3)项担保,
                                                     应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
                                                            (六)股权激励计划；
                                                            (七)法律、行政法规或《公司章程》规定的,以及股
                                                     东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以
                                                     特别决议通过的其他事项。