证券代码：002639             证券简称：雪人股份          公告编号：2021-072


                       福建雪人股份有限公司

              第四届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会召开情况

    福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 27 日上午 10:00
以现场结合通讯会议的方式，在福建省福州市长乐区闽江口工业区公司会议室召
开第四届董事会第三十二次会议，本次会议由董事长林汝捷先生召集并主持。会
议通知及相关文件已于 10 月 19 日以邮件、电话相结合的方式向全体董事、监事
及高级管理人员发出，应到董事 8 人，实到 8 人。公司监事、高管列席了本次会
议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，本次会议以投票表决方式表决如下议案：


    （一）审议并通过《2021 年第三季度报告》
    表决结果：赞成 8 票；无反对票；无弃权票。
    《2021 年第三季度报告》详见公司于 2021 年 10 月 28 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。


    （二）审议并通过《关于延长第三期员工持股计划存续期的议案》
    表决结果：赞成 8 票；无反对票；无弃权票。
    同意公司第三期员工持股计划存续期延期 12 个月，即存续期延长至 2022
年 12 月 29 日。如在存续期内所持有资产均为货币资金时，本员工持股计划可提
前终止。


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   《关于延长第三期员工持股计划存续期的公告》详见公司于 2021 年 10 月
28 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮
资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

   特此公告。



                                             福建雪人股份有限公司董事会
                                                      2021 年 10 月 27 日




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