证券代码：002639                证券简称：雪人股份           公告编号：2022-019


                          福建雪人股份有限公司

                   第五届董事会第二次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会召开情况

       福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日上午 10:00
以现场结合通讯的会议方式，在福建省福州市长乐区闽江口工业区公司会议室召
开第五届董事会第二次会议，本次会议由董事长林汝捷先生召集并主持。会议通
知及相关文件已于 4 月 18 日以邮件、电话相结合的方式向全体董事、监事及高
级管理人员发出，应到董事 7 人，实到 7 人。公司监事、高管列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定。

       二、董事会会议审议情况

       经与会董事审议，本次会议以投票表决方式表决如下议案：


       （一）审议并通过《2021 年度董事会工作报告》
       表决结果：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。
       《2021 年度董事会工作报告》详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
       独立董事向董事会提交了独立董事 2021 年度述职报告，并将在公司 2021
年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告详见公司于同日刊登在指定信息披
露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
       该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。


       （二）审议并通过《2021 年度总经理工作报告》


                                                                              1
       表决结果：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。


       （三）审议并通过《2021 年财务决算报告》
       表决结果：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。
       《2021 年度财务决算报告》详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
       该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。


       （四）审议并通过《2021 年年度报告全文及其摘要》
       表决结果：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。
       《2021 年年度报告全文》及《2021 年年度报告摘要》详见公司于同日刊登
在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
       该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。


       （五）审议并通过《2021 年度利润分配预案》
       表决结果：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。
       经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为大华审字〔2022〕006868
号的《福建雪人股份有限公司审计报告》确认，2021 年度公司经审计后合并报
表归属于上市公司所有者的净利润为 -11,328.14 万元。经公司第五届董事会第
二次会议及第五届监事会第二次会议审议通过，公司 2021 年度拟不派发现金红
利，不送红股，不以公积金转增股本。公司独立董事就该议案发表了独立意见，
详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
       该议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。


       （六）审议并通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
       表决结果：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。
       《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司于同
日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
                                                                          2
    （七）审议并通过《2021 年度社会责任报告》
    表决结果：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。
    《2021 年度社会责任报告》详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。


    （八）审议并通过《2021 年度内部控制自我评价报告》
    表决结果：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。
    《2021 年度内部控制自我评价报告》详见公司同日刊登于 巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
    公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。


    （九）审议并通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
    表决结果：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。
    大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具
备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计
服务，为此董事会同意继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司
2022 年度审计机构。2022 年度审计费用为人民币壹佰壹拾万（110 万）元整。
    《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》详见公司于同日刊登在《证券
时报》 中国证券报》 证券日报》 上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关内容。公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见，详见公
司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关
内容。
    该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。


    （十）审议并通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
    表决结果：赞成 4 票；无反对票；无弃权票。关联董事林汝捷先生（身份证
号码为 3501821968********）、林汝捷先生（身份证号码为 3501031965********）、
陈辉先生对该议案进行回避表决。
    《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》详见公司于同日刊登在《证券

                                                                         3
时报》中国证券报》证券日报》上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和独立意见，详见公
司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。


    （十一）审议并通过《关于 2021 年度计提减值准备及核销资产的议案》
    表决结果：赞成7票；无反对票；无弃权票。
    《关于2021年度计提减值准备及核销资产的公告》详见公司于同日刊登在
《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司独立董事就该议案发表了独立意见，
详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
    本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经
资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提减值准备能够更加公
允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合
理性。


    （十二）审议并通过《关于置换发行费用及使用募集资金置换先期投入的
议案》
    表决结果：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。
    同意公司以募集资金人民币 18,643,350.00 元置换已预先投入募集资金投
资项目的自筹资金，同意公司置换 2,125,817.49 元发行费用。
    《关于置换发行费用及使用募集资金置换先期投入的公告》详见公司于同日
刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司独立董事就该议案发表了独立意见，
详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。


    （十三）审议并通过《关于公司向商业银行申请融资额度的议案》
    表决结果：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。
    同意公司继续向交通银行福建省分行申请不超过人民币 20,000 万元的综合
授信额度。上述授信额度包括一般流动资金贷款、开立进口信用证与押汇、开立
国内信用证与押汇、开立银行承兑汇票（电子与纸质）、 开立担保函、进口汇出

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款融资与进口代付、出口押汇、出口发票融资、出口风险参与、衍生产品业务、
有追索权公开型国内保理、银行承兑汇票（包括与纸质与 电子银承）贴现（额
度不超过 5000 万元）等授信业务（其中开立银行承兑汇票、 国内信用证、进
口信用证、担保函业务由公司提供 10%保证金）。
    以上议案无需提交股东大会审议。


    （十四）审议并通过《2022 年第一季度报告》
    表决结果：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。
    《2022 年第一季度报告》详见公司于同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。


    （十五）审议并通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》
    表决结果：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。
    公司董事会决定于 2022 年 5 月 18 日（星期三）下午 14:00 以现场投票和网
络投票相结合的方式召开 2021 年度股东大会，审议经公司第五届董事会第二次
会议通过的提交股东大会的相关议案。
    《关于召开 2021 年度股东大会的通知》详见公司于同日刊登在《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。


    特此公告。


                                               福建雪人股份有限公司董事会
                                                         2022 年 4 月 27 日




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