证券代码：002639             证券简称：雪人股份          公告编号：2022-032


                       福建雪人股份有限公司

                   第五届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会召开情况

    福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 9 日上午 11:00
以通讯会议的方式，在福建省福州市长乐区闽江口工业区公司会议室召开第五届
董事会第三次会议，本次会议由董事长林汝捷先生召集并主持。会议通知及相关
文件已于 6 月 1 日以邮件、电话相结合的方式向全体董事、监事及高级管理人员
发出，应到董事 7 人，实到 7 人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，本次会议以投票表决方式表决如下议案：

    （一）审议并通过《关于公司向商业银行申请授信额度的议案》

    表决结果：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。

    公司董事会同意公司继续向中国银行长乐支行申请不超过人民币 6,000 万
元的授信额度。上述授信额度包括一般流动资金贷款、信用证及其项下融资产品、
进出口押汇、进出口代付、开立银行承兑汇票、开立担保函、代客资金交易额度
等授信业务。

    本议案无需提交股东大会审议。

    （二）审议并通过《关于为全资子公司雪人工程融资提供担保的议案》

    表决结果：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。

    福建雪人工程有限公司（以下简称“雪人工程”）为公司的全资子公司。
    雪人工程为了满足对日常运营资金的需求，拟继续向中国银行长乐支行申请
金额不超过人民币 5,000 万元的授信额度，公司董事会同意公司为雪人工程的该
笔银行授信提供连带责任担保，担保额度不超过人民币 5,000 万元，担保期限自
担保事项发生之日起不超过 12 个月。

    本议案无需提交股东大会审议。

    具体内容详见于 2022 年 6 月 10 日刊登在《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》 证券时报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于为全资子公司雪人工程融资提供担保的公告》。

    （三）审议并通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

    表决结果：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。

    为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法
权益，公司根据相关法律法规对《内部审计制度》进行修订，并同时废止《内部
审计制度（2012 年 8 月）》。修订后的《内部审计制度（2022 年 6 月）》详见
公司刊登在巨潮资讯网的相关公告。

    （四）审议并通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

    表决结果：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。

     为了进一步加强公司与投资者之间的信息沟通，促进公司与投资者之间的
良性关系倡导理性投资，并进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化
和股东利益最大化，公司根据相关法律法规及规定修订《投资者关系管理制度》，
并同时废止《投资者关系管理制度（2012 年 8 月）》。修订后的《投资者关系
管理制度（2022 年 6 月）》详见公司刊登在巨潮资讯网的相关公告。

    （五）审议并通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

    表决结果：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。

    为了完善公司内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，以维护信息披露
的公平、公正、公开原则，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为，公司
根据相关法律法规及规定，修订《内幕信息知情人登记管理制度》，并同时废止
《内幕信息知情人登记管理制度（2012 年 8 月）》《内幕信息管理制度（2013
年 12 月）》。修订后的《内幕信息知情人登记管理制度（2022 年 6 月）》详见
公司刊登在巨潮资讯网的相关公告。

    特此公告。

                                            福建雪人股份有限公司董事会
                                                        2022 年 6 月 9 日