证券代码：002639               证券简称：雪人股份           公告编号：2023-007


                         福建雪人股份有限公司
                 2023年第一次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、重要提示

       1．本次会议没有增加、否决或修改提案的情况；
       2．本次会议以现场投票和网络投票方式召开。

    二、会议召开情况

       1．本次股东大会召开时间：
       （1）现场会议时间：2023 年 2 月 23 日 15:00 时
       （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2023 年 2 月 23 日上午 9:15-9:25；9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间 2023 年 2 月 23 日上午 9:15
至投票结束时间 2023 年 2 月 23 日下午 15:00 期间的任意时间。
       2．现场会议召开地点：福建省福州市长乐区闽江口工业区洞江西路公司会
议室
       3．会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
       4．会议召集人：公司董事会
       5．会议主持人：董事长林汝捷先生
       6．股权登记日：2023 年 2 月 16 日

    三、会议出席情况

       参加本次股东大会的股东共 39 人，代表股份 159,777,397 股，占公司总股份
的 20.6804％。其中：
       1. 现场会议情况
    通过现场投票的股东共 2 人，代表有表决权的股份数157,181,029股，占公
司总股份的20.3444％。
    2. 网络投票情况
    通过网络投票的股东 37 人，代表股份 2,596,368 股，占公司股份总数 0.3361%。
    3. 中小投资者出席情况
    通过现场和网络投票的中小投资者 37 人，代表股份 2,596,368 股，占公司
股份总数 0.3361％。
    公司部分董事、监事和高管出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。

    四、提案审议和表决情况

    本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，通过了如下决议：

    审议并通过《关于为控股子公司杭州龙华融资提供担保的议案》

    表 决 结 果 为 ： 同 意 159,597,797 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8876％；反对172,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1080％；弃权7,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044％。

    其中中小投资者（不含董监高，不含单独或合计持有公司5%以上股份的股
东）的表决情况如下：同意2,416,768股，占出席会议的中小股股东所持股份的
93.0826％；反对172,600股，占出席会议的中小股股东所持股份的6.6477％；弃
权7,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.2696％。

    五、律师见证情况

    本次股东大会由国浩律师（福州）事务所叶惠英律师、高鹏律师予以见证，
并出具了《法律意见书》。该所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序
符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股
东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

    六、备查文件

    1．《福建雪人股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》
    2．国浩律师（福州）事务所《关于福建雪人股份有限公司2023年第一次临
时股东大会的法律意见书》

   特此公告。




                           福建雪人股份有限公司董事会
                                 2023 年 2 月 23 日