第三届监事会第三十九次会议决议公告


证券代码：002640                  证券简称：跨境通               公告编号：2018-132



                    跨境通宝电子商务股份有限公司

                第三届监事会第三十九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十九次会议于

2018 年 10 月 19 日以书面送达方式发出会议通知，于 2018 年 10 月 25 日在公司会议室以现

场方式召开。会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，董事长、财务总监、董事会秘书列

席，会议由公司监事会主席唐鹏先生主持，本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的

有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

    （一）审议通过了《关于 2018 年第三季度报告正文及全文的议案》

    经监事会认真审议，监事会成员一致认为董事会编制和审核跨境通宝电子商务股份有限

公司 2018 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、

准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司《2018 年第三季度报告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、

《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    经监事会认真审议，监事会认为公司本次变更会计政策是依据财政部修订或新颁布的会

计准则进行合理的变更，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序

符合相关法律、行政法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

因此，同意公司本次会计政策变更。

    公司《关于会计政策变更的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、

《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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三、备查文件

1、第三届监事会第三十九次会议决议。

特此公告。



                                      跨境通宝电子商务股份有限公司监事会

                                            二〇一八年十月二十九日