关于 2018 年第六次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告


证券代码：002640               证券简称：跨境通                   公告编号：2018-146




                       跨境通宝电子商务股份有限公司

             关于 2018 年第六次临时股东大会增加临时提案

                          暨股东大会补充通知的公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 8 日在《上海证券

报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

刊登了《关于召开 2018 年第六次临时股东大会的通知》，定于 2018 年 11 月 23 日（星期五）

下午 14:30 以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2018 年第六次临时股东大会（以

下简称“本次股东大会”）。2018 年 11 月 12 日，公司董事会收到公司股东杨建新先生、徐佳

东先生以书面形式提交的《关于提名公司股东代表监事候选人提案的函》，现将相关情况公

告如下：

    一、收到提案的情况

    （一）提案人：公司股东杨建新先生、徐佳东先生

    （二）提案程序说明

    根据《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或者合计持有

公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。

召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

    截至本公告日，杨建新先生持有公司股份 283,360,500 股，占公司总股本的 18.19%。徐

佳东先生持有公司股份 273622032 股，占公司总股本的 17.56%。杨建新先生、徐佳东先生

的提案资格符合有关规定，提案程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事

会同意将临时提案提交公司 2018 年第六次临时股东大会审议。

    （三）临时提案的具体内容

    1、杨建新先生的《关于提名公司股东代表监事候选人提案的函》内容为“提案人提名

杨建新先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。”
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    2、徐佳东先生的《关于提名公司股东代表监事候选人提案的函》内容为“提案人提名

李杰女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人。”

    提案人提名股东代表监事候选人简历：

    杨建新：男，1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。1998 年创建山西百圆，2003

年创建本公司前身百缘物流，曾荣获山西省劳动模范、山西省十大杰出青年、太原市十大杰

出青年、首届中国青年创业奖等荣誉称号，现任全国青联委员、山西省政协委员、山西省光

彩事业促进会副会长、山西省连锁经营协会副会长、太原市人大代表等职务。现任本公司第

三届董事会董事长。杨建新先生持有公司 18.19%的股份。

    杨建新先生与樊梅花女士夫妇为公司实际控制人。杨建新先生不存在《公司法》第一百

四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取

证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高

级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内

受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案

侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经公司在最高人民法院网查询，杨建

新先生不属于“失信被执行人”。

    李杰：女，1985 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于中央电视广播大学，

专科学历，2016 年起入职深圳市环球易购电子商务有限公司任绩效主管，现任深圳市环球

易购电子商务有限公司人力行政管理中心高级绩效经理。李杰女士持有公司 0.0002%的股份。

    李杰女士与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关

系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情

形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不

适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处

罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存

在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经公司

在最高人民法院网查询，李杰女士不属于“失信被执行人”。

    因上述临时增加的提案属于 2018 年第六次临时股东大会审议的范围，因此公司 2018

年第六次临时股东大会审议的议案有所变动。2018 年第六次临时股东大会审议的《关于监

事会换届选举的议案》的内容及其对应投票流程内容进行变更。

    鉴于《公司章程》规定公司股东代表监事人数为两名，故本次股东大会对四名股东代表

监事候选人李勇先生、周震先生、杨建新先生、李杰女士采取累积投票制实行差额选举，四
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名股东代表监事候选人中累积得票最多的前两名候选人当选股东代表监事。

    除上述变动外，2018 年第六次临时股东大会审议的其他议案不变，同时公司于 2018 年

11 月 8 日公告的公司 2018 年第六次临时股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股权

登记日等事项均保持不变。2018 年第六次临时股东大会的具体补充通知如下：

       二、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：2018 年第六次临时股东大会

    （二）股东大会的召集人：公司董事会。

    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和

国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规

定。

    （四）会议召开的日期、时间：

    1、现场会议时间为：2018 年 11 月 23 日(星期五)下午十四时三十分

    2、网络投票时间为：2018 年 11 月 22 日-2018 年 11 月 23 日

       其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间

为：2018 年 11 月 23 日上午 9：30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统

（http：//wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2018 年 11 月 22 日下午 15:00 至 2018

年 11 月 23 日下午 15:00 期间的任意时间。

    （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

    1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

    2、本次股东大会将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式

的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系

统行使表决权。

    （六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票或者网络投票中的一种表决方

式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含

证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

    （七）股权登记日：2018 年 11 月 16 日(星期五)

    （八）会议出席对象：

    1、2018 年 11 月 16 日(星期五)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出

席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
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    2、公司董事、监事和高级管理人员；

    3、公司聘请的律师。

    （九）现场会议召开地点：山西省太原市万柏林区滨河西路 51 号摩天石 3#28F 公司会

议室

       三、本次会议审议事项

       议案一 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

    1.选举徐佳东先生为公司第四届董事会非独立董事

    2.选举席志民先生为公司第四届董事会非独立董事

    3.选举刘标先生为公司第四届董事会非独立董事

    4.选举高明先生为公司第四届董事会非独立董事

    5.选举刘永成先生为公司第四届董事会非独立董事

    6.选举安小红女士为公司第四届董事会非独立董事

       议案二 《关于董事会换届选举独立董事的议案》

    1. 选举孙俊英女士为公司第四届董事会独立董事

    2. 选举贾巍女士为公司第四届董事会独立董事

    3.选举苏长玲女士为公司第四届董事会独立董事

       议案三 《关于监事会换届选举的议案》

    1.选举李勇先生为公司第四届监事会股东代表监事

    2.选举周震先生为公司第四届监事会股东代表监事

    3.选举杨建新先生为公司第四届监事会股东代表监事

    4.选举李杰女士为公司第四届监事会股东代表监事

       议案四 《关于对全资子公司及全资二级子公司提供担保的议案》

       议案五 《关于对全资二级子公司提供担保的议案》

       议案六 《关于对全资子公司提供担保的议案》

    根据《公司章程》等相关规定，上述议案一、二、三为累计投票议案，并逐项进行表决，

应选出非独立董事 6 名、独立董事 3 名、股东代表监事 2 名。以累积投票方式选举公司董事、

股东代表监事时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东

可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不

得超过其拥有的选举票数。其中议案 2 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券

交易所审核通过无异议后，股东大会方可进行表决。上述议案四、五、六需出席会议的股东
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所持表决权的三分之二以上通过。

    上述议案一、二、三（1、2）、四、五、六已经公司第三届董事会第五十次会议及第三

届监事会第四十次会议审议通过，具体详见公司于 2018 年 11 月 8 日在《上海证券报》、《中

国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的

相关公告。

    根据《上市公司股东大会规则》的相关要求，上述议案均需对中小投资者的表决单独计

票并对单独计票情况进行披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及

单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

    四、提案编码

                                                                                 备注
提案编码                             提案名称                               该列打勾的栏目
                                                                              可以投票
                            累计投票提案

  1.00       关于董事会换届选举非独立董事的议案                            应选人数（6人）

  1.01       选举徐佳东先生为公司第四届董事会非独立董事                            √
  1.02       选举席志民先生为公司第四届董事会非独立董事                            √

  1.03       选举刘标先生为公司第四届董事会非独立董事                              √

  1.04       选举高明先生为公司第四届董事会非独立董事                              √
  1.05       选举刘永成先生为公司第四届董事会非独立董事                            √
  1.06       选举安小红女士为公司第四届董事会非独立董事                            √
  2.00       关于董事会换届选举独立董事的议案                              应选人数（3人）

  2.01       选举孙俊英女士为公司第四届董事会独立董事                              √
  2.02       选举贾巍女士为公司第四届董事会独立董事                                √
  2.03       选举苏长玲女士为公司第四届董事会独立董事                              √
  3.00       关于监事会换届选举的议案                                      应选人数（2人）

  3.01       选举李勇先生为公司第四届监事会股东代表监事                            √
  3.02       选举周震先生为公司第四届监事会股东代表监事                            √
  3.03       选举杨建新先生为公司第四届监事会股东代表监事                          √
  3.04       选举李杰女士为公司第四届监事会股东代表监事                            √
                           非累计投票提案
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 4.00        关于对全资子公司及全资二级子公司提供担保的议案                          √
 5.00        关于对全资二级子公司提供担保的议案                                      √
 6.00        关于对全资子公司提供担保的议案                                          √
       五、本次会议登记方法

       1、欲出席会议的股东及委托代理人于2018年11月17日9:00-17：00到山西省太原市万柏

林区滨河西路51号摩天石3#28F公司证券事务部办公室办理出席会议登记手续，异地股东可

以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登

记。

       2、法人股东凭持股凭证或股票账户卡、法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。

    3、个人股东凭持股凭证或股票账户卡及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份证、

授权委托书、委托人持股凭证或股票账户卡和身份证登记。

    4、登记地点：山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F公司证券事务部办公

室。

       六、本次临时股东大会其他事项

       1、本次临时股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

    2、会议联系方式

    联系地址：山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F

    电话：0351—5270116         传真：0351—5270118

    邮编：030027

       联系人：董事会秘书   高翔

       七、参加网络投票的具体操作流程

       本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网

投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附

件一。

       八、备查文件

       1、第三届董事会第五十次会议决议。

       特此公告。

                                                     跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

                                                             二〇一八年十一月十四日
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附件一

                                        网络投票操作流程

    公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http：

//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

    （一）网络投票的程序

    1、投票代码：362640

    2、投票简称：跨境投票

    3、填报表决意见或选举票数

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每

个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额

选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某

候选人，可以对该候选人投0票。

                          累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

            投给候选人的选举票数                                 填报

            对候选人 A 投 X1 票                                 X1 票

            对候选人 B 投 X2 票                                 X2 票

                       ...                                       ...

                     合      计                     不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

    （1）选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为6位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

    股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超

过其拥有的选举票数。

    （2）选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

    股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过

其拥有的选举票数。

    （3）选举股东代表监事（如提案3，采用等额选举，应选人数为2位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
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    股东可以将所拥有的选举票数在4位股东代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得

超过其拥有的选举票数。

    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投

票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其它未表决的

提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    （二）通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2018年11月23日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票时间为2018年11月22日下午3:00，结束时间为2018年11月

23日下午3:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务

身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”

或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二

                                         授权委托书



       兹委托          先生（女士）代表本人（本公司）出席跨境通宝电子商务股份有限公

司2018年第六次临时股东大会，并按以下意向代为行使表决权。

       委托股东姓名及签章：

       身份证或营业执照号码：

       委托股东持有股数：

       委托人股票账号：

       受托人签名（或盖章）：

       受委托人身份证号码：

       委托日期：

       委托有效期：

       委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√ ”)：

                                                                               同    反    弃
提案                                                                备注
                              提案名称                                         意    对    权
编码
                                                                   该列打勾的栏目可以投票
                                        累计投票提案

1.00     关于董事会换届选举非独立董事的议案                            应选人数（6人）

1.01     选举徐佳东先生为公司第四届董事会非独立董事                  √
1.02     选举席志民先生为公司第四届董事会非独立董事                  √

1.03     选举刘标先生为公司第四届董事会非独立董事                    √

1.04     选举高明先生为公司第四届董事会非独立董事                    √
1.05     选举刘永成先生为公司第四届董事会非独立董事                  √
1.06     选举安小红女士为公司第四届董事会非独立董事                  √
2.00     关于董事会换届选举独立董事的议案                              应选人数（3人）

2.01     选举孙俊英女士为公司第四届董事会独立董事                    √
2.02     选举贾巍女士为公司第四届董事会独立董事                      √
2.03     选举苏长玲女士为公司第四届董事会独立董事                    √
3.00     关于监事会换届选举的议案                                      应选人数（2人）
                          关于 2018 年第六次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告


3.01     选举李勇先生为公司第四届监事会股东代表监事                √
3.02     选举周震先生为公司第四届监事会股东代表监事                √
3.03     选举杨建新先生为公司第四届监事会股东代表监事              √
3.04     选举李杰女士为公司第四届监事会股东代表监事                √
                                    非累计投票提案

4.00     关于对全资子公司及全资二级子公司提供担保的议案            √
5.00     关于对全资二级子公司提供担保的议案                        √
6.00     关于对全资子公司提供担保的议案                            √
       注：1、委托人或委托单位，请在委托书中对应的表决意见栏目：在累积投票中表明投

票数量；如委托人或委托单位委托受托人按照自己的意愿表决，必须在委托书中注明“受托

人可以按照自己的意思表决”；

       2、同一议案表决意见重复无效。
                            关于 2018 年第六次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告


附件三



                                          回     执



       截至2018年11月16日，我单位（个人）持有跨境通宝电子商务股份有限公司

股票                股，拟参加公司2018年第六次临时股东大会。

       出席人姓名：

       股东账户：

       股东名称：（签章）

       注：授权委托书和回执剪报、复印或按照以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位

公章。