第四届监事会第一次会议决议公告



证券代码：002640                  证券简称：跨境通               公告编号：2018-152



                     跨境通宝电子商务股份有限公司

                     第四届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2018

年 11 月 23 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2018 年 11 月 28 日在公司会

议室以现场会议的方式召开。会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，董事长、财务总监、

董事会秘书列席，会议由公司监事杨建新先生主持，本次会议召开符合《公司法》、《公司

章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

    （一）审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》

    会议选举杨建新先生为第四届监事会主席。任期三年，自本次监事会决议生效之日起算。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于监事薪酬的议案》

    公司不发放监事薪酬，在公司经营管理岗位任职的监事，按照在公司任职的职务与岗位

责任确定的薪酬津贴标准领取薪酬。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第四届监事会第一次会议决议。

    特此公告。

                                             跨境通宝电子商务股份有限公司监事会

                                                     二〇一八年十一月二十九日
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附：监事会主席简历：

    杨建新：男，1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。1998 年创建山西百圆，2003

年创建本公司前身百缘物流，曾荣获山西省劳动模范、山西省十大杰出青年、太原市十大杰

出青年、首届中国青年创业奖等荣誉称号，现任全国青联委员、山西省政协委员、山西省光

彩事业促进会副会长、山西省连锁经营协会副会长、太原市人大代表等职务。曾任本公司董

事长。杨建新先生持有公司 18.19%的股份。

    杨建新先生与樊梅花女士夫妇为公司实际控制人。杨建新先生不存在《公司法》第一百

四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取

证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高

级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内

受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案

侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经公司在最高人民法院网查询，杨建

新先生不属于“失信被执行人”。