第四届监事会第三次会议决议公告


证券代码：002640               证券简称：跨境通                 公告编号：2019-030




                     跨境通宝电子商务股份有限公司

                   第四届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于 2019

年 4 月 18 日以书面送达或者电子邮件等方式发出会议通知，于 2019 年 4 月 28 日在公司会

议室以现场方式召开。会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，董事长、财务总监、董事

会秘书列席，会议由公司监事会主席杨建新先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关

规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

    （一）审议通过了《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

    该议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    （二）审议通过了《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核跨境通宝电子商务股份有限公司 2018 年年度报

告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上

市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    公司《2018 年年度报告及其摘要》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、

《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    （三）审议通过了《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

    该议案尚需提交股东大会审议。
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    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    （四）审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

    该议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    （五）审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为跨境通宝电子商务

股份有限公司 2019 年度审计机构的议案》

    该议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    （六）审议通过了《关于 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》

    监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效的执行。公司内

部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    公 司 《 2018 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    （七）审议通过了《关于 2018 年度内部控制规则落实自查表的议案》

    公司《2018 年度内部控制规则落实自查表》详见指定信息披露媒体巨潮资讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    （八）审议通过了《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

    经审核，监事会认为公司董事会编制的《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报

告》及会计师事务所出具的专项鉴证报告符合公司募集资金的实际使用情况。

    公司《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披露媒体巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    （九）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    公司《关于会计政策变更的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、

《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    （十）审议通过了《关于 2019 年第一季度报告正文及全文的议案》

    监事会认为：董事会编制和审核跨境通宝电子商务股份有限公司 2019 年第一季度报告
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的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市

公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司《2019 年第一季度报告正文及全文》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券

日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十一）审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

    该议案尚需提交股东大会审议。

    公司《监事会议事规则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1.第四届监事会第三次会议决议。

    特此公告。

                                                  跨境通宝电子商务股份有限公司监事会

                                                       二〇一九年四月三十日