国浩律师（北京）事务所
关于
跨境通宝电子商务股份有限公司
2018 年年度股东大会之
法律意见书
关于跨境通宝电子商务股份有限公司
2018年年度股东大会的
法律意见书
致：跨境通宝电子商务股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（下称“股东大会规
则”）及其他有关法律、行政法规、政府主管部门出具的规范性文件，国浩律师（北京）
事务所（以下简称“本所”）受跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）
的委托，就公司2018年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。
为出具本法律意见书，本所委派律师参加了公司本次股东大会的现场会议，审查了
公司提供的文件和资料，并进行了必要的验证。
在此基础上出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
1、本次股东大会由公司董事会决定召集。2018年4月28日，公司第四届董事会第四
次会议通过了召开本次股东大会的决议。
2、2019年4月30日，公司董事会在在巨潮资讯网站等媒体以公告形式刊登了《跨境
通宝电子商务股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》。
本所律师认为,本次股东大会的召集程序符合相关法律、法规、股东大会规则和《公
司章程》的相关规定。
二、本次股东大会的召开程序
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。
（1）现场会议于2019年5月20日（星期一）下午14:30在深圳市南山区东滨路4078
号永新汇3号楼环球易购会议室召开。
2 / 10
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月20日上
午9：30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2019
年5月19日下午15:00至2019年5月20日下午15:00期间的任意时间。
2、根据出席本次股东大会现场会议的股东签到表、身份证明，出席本次股东大会
现场会议的股东及股东代理人共4名。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人
均已在公司制作的签到表上签名。经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东
均为股权登记日登记在册的公司股东。
3、本次股东大会现场会议由公司董事长徐佳东先生主持，有关本次股东大会的议
案及资料均已提交出席会议的股东及股东代理人。
本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合相关法律、法规、股东大会规则和《公
司章程》的相关规定。
三、出席本次股东大会人员的资格
1、出席现场会议的股东及股东代理人
本次股东大会的股权登记日为2019年5月13日。出席公司本次股东大会现场会议的
股东及股东代理人共4名，代表股份618,482,032股，占公司有表决权总股份的39.6961%。
经核查，上述股东均为2019年05月13日股权登记日深圳证券交易所收市后，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并持有公司股票的股东。
2、现场会议列席会议的人员
除股东或股东代理人出席本次股东大会外，列席会议的人员包括部分公司董事、监
事、高级管理人员以及公司聘请的律师。
本所律师认为,出席本次股东大会现场会议的人员具有相应资格，符合相关法律、
法规、股东大会规则和《公司章程》的相关规定。
3、参加网络投票的人员
根据本次股东大会网络投票结束后深圳证券信息有限公司提供给公司的网络投票
3 / 10
统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共8人，代表公司有表决权的股份26,807，
100股，占公司股份总数的比例为1.7206%。通过网络投票系统参加表决的股东的资格，
其身份已由深圳证券信息有限公司负责验证。
4、出席现场会议和参加网络投票的股东或股东代理人共12人，代表公司有表决权
的股份645,289,132股。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会现场会
议就《跨境通宝电子商务股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》中列明的
审议事项以现场记名投票的方式进行了表决，网络投票按照会议通知确定的时段，通过
网络投票系统进行，网络投票结束后深圳证券信息有限公司向公司提供网络投票表决结
果。股东代表、监事代表和见证律师共同对现场投票进行了监票和计票，并合并统计了
现场投票和网络投票的表决结果。合并后的表决结果如下：
（一）《关于2018年度董事会工作报告的议案》
本议案有效表决票代表股份数额645,289,132股。
同意票代表股份数额645,282,232股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份
总数的99.9989%；反对票代表股份数额6,900股, 占出席本次股东大会的股东所持表决
权股份总数的0.0011%；弃权票代表股份数额0股。
其中，出席会议的中小投资者股东表决结果为：同意票代表股份数额26,800,200
股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的99.9743%；反对票代表
股份数额6,900股, 占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的
0.0257%；弃权票代表股份数额0股。
（二）《关于2018年度监事会工作报告的议案》
本议案有效表决票代表股份数额645,289,132股。
同意票代表股份数额645,284,432股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份
总数的99.9993%；反对票代表股份数额4,700股, 占出席本次股东大会的股东所持表决
4 / 10
权股份总数的0.0007%；弃权票代表股份数额0股。
其中，出席会议的中小投资者股东表决结果为：同意票代表股份数额 26,802,400
股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 99.9825%；反对票代
表股份数额 4,700 股, 占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的
0.0175%；弃权票代表股份数额 0 股。
（三）《关于2018年度年度报告及其摘要的议案》
本议案有效表决票代表股份数额645,289,132股。
同意票代表股份数额645,284,432股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份
总数的99.9993%；反对票代表股份数额4,700股, 占出席本次股东大会的股东所持表决
权股份总数的0.0007%；弃权票代表股份数额0股。
其中，出席会议的中小投资者股东表决结果为：同意票代表股份数额 26,802,400
股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 99.9825%；反对票代
表股份数额 4,700 股, 占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的
0.0175%；弃权票代表股份数额 0 股。
（四）《关于2018年度财务决算报告的议案》
本议案有效表决票代表股份数额645,289,132股。
同意票代表股份数额645,284,432股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份
总数的99.9993%；反对票代表股份数额4,700股, 占出席本次股东大会的股东所持表决
权股份总数的0.0007%；弃权票代表股份数额0股。
其中，出席会议的中小投资者股东表决结果为：同意票代表股份数额 26,802,400
股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 99.9825%；反对票代
表股份数额 4,700 股, 占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的
0.0175%；弃权票代表股份数额 0 股。
（五）《关于2018年度利润分配方案的议案》
本议案有效表决票代表股份数额645,289,132股。
同意票代表股份数额645,284,432股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份
5 / 10
总数的99.9993%；反对票代表股份数额4,700股, 占出席本次股东大会的股东所持表决
权股份总数的0.0007%；弃权票代表股份数额0股。
其中，出席会议的中小投资者股东表决结果为：同意票代表股份数额 26,802,400
股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 99.9825%；反对票代
表股份数额 4,700 股, 占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的
0.0175%；弃权票代表股份数额 0 股。
（六）《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为跨境通宝电子商务股份
有限公司 2019 年度审计机构的议案》
本议案有效表决票代表股份数额645,289,132股。
同意票代表股份数额645,282,232股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份
总数的99.9989%；反对票代表股份数额6,900股, 占出席本次股东大会的股东所持表决
权股份总数的0.0011%；弃权票代表股份数额0股。
其中，出席会议的中小投资者股东表决结果为：同意票代表股份数额26,800,200
股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的99.9743%；反对票代表
股份数额6,900股, 占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的
0.0257%；弃权票代表股份数额0股。
（七）《关于修订<公司章程>的议案》
本议案有效表决票代表股份数额645,289,132股。
同意票代表股份数额645,284,432股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份
总数的99.9993%；反对票代表股份数额4,700股, 占出席本次股东大会的股东所持表决
权股份总数的0.0007%；弃权票代表股份数额0股。
其中，出席会议的中小投资者股东表决结果为：同意票代表股份数额 26,802,400
股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 99.9825%；反对票代
表股份数额 4,700 股, 占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的
0.0175%；弃权票代表股份数额 0 股。
（八）《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
本议案有效表决票代表股份数额645,289,132股。
6 / 10
同意票代表股份数额645,284,432股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份
总数的99.9993%；反对票代表股份数额4,700股, 占出席本次股东大会的股东所持表决
权股份总数的0.0007%；弃权票代表股份数额0股。
其中，出席会议的中小投资者股东表决结果为：同意票代表股份数额26,802,400
股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的99.9825%；反对票代表
股份数额4,700股, 占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的
0.0175%；弃权票代表股份数额0股。
（九）《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
本议案有效表决票代表股份数额645,289,132股。
同意票代表股份数额645,284,432股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份
总数的99.9993%；反对票代表股份数额4,700股, 占出席本次股东大会的股东所持表决
权股份总数的0.0007%；弃权票代表股份数额0股。
其中，出席会议的中小投资者股东表决结果为：同意票代表股份数额26,802,400
股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的99.9825%；反对票代表
股份数额4,700股, 占出席本次股东大会中小投资者 股东所持表决权股份总数的
0.0175%；弃权票代表股份数额0股。
（十）《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
本议案有效表决票代表股份数额645,289,132股。
同意票代表股份数额645,282,232股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份
总数的99.9989%；反对票代表股份数额4,700股, 占出席本次股东大会的股东所持表决
权股份总数的0.0007%；弃权票代表股份数额2,200股, 占出席本次股东大会的股东所持
表决权股份总数的0.0003%。
其中，出席会议的中小投资者股东表决结果为：同意票代表股份数额26,800,200
股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的99.9743%；反对票代表
股份数额4,700股, 占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的
0.0175%；弃权票代表股份数额2,200股, 本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份
总数的0.0082%。
7 / 10
（十一）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
本议案有效表决票代表股份数额645,289,132股。
同意票代表股份数额645,282,232股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份
总数的99.9989%；反对票代表股份数额6,900股, 占出席本次股东大会的股东所持表决
权股份总数的0.0011%；弃权票代表股份数额0股。
其中，出席会议的中小投资者股东表决结果为：同意票代表股份数额 26,800,200
股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 99.9473%；反对票代
表股份数额 6,900 股, 占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的
0.0257%；弃权票代表股份数额 0 股。
（十二）《关于公司对全资子公司提供担保的议案》
本议案有效表决票代表股份数额645,289,132股。
同意票代表股份数额645,284,432股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份
总数的99.9993%；反对票代表股份数额4,700股, 占出席本次股东大会的股东所持表决
权股份总数的0.0007%；弃权票代表股份数额0股。
其中，出席会议的中小投资者股东表决结果为：同意票代表股份数额 26,802,400
股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 99.9825%；反对票代
表股份数额 4,700 股, 占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的
0.0175%；弃权票代表股份数额 0 股。
五、结论意见
1. 公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公
司章程的有关规定；
2. 本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；
3. 参加本次股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东
大会，其参会资格合法、有效；
4. 本次股东大会表决程序符合法律、行政法规、股东大会规则和《公司章程》的
规定，所作表决结果合法有效。
8 / 10
以上法律意见仅供公司随本次股东大会决议公告予以公告使用，非经本所书面同
意，不得用于其他任何目的或用途。
本法律意见书经本所律师签字并加盖本所公章后生效。（以下无正文）
9 / 10
（本页无正文，为《国浩律师（北京）事务所关于跨境通宝电子商务股份有
限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书》签署页）
本法律意见书于 年 月 日出具，正本一式 份，无副本。
国浩律师（北京）事务所 负责人：_____________________
刘 继
经办律师：
冯 江
李 晶
10 / 10
