关于对下属公司提供担保的公告


证券代码：002640               证券简称：跨境通                公告编号：2020-095




                       跨境通宝电子商务股份有限公司

                       关于对下属公司提供担保的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    一、担保情况概述

    跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市环球易购电子

商务有限公司（以下简称“环球易购”）因业务经营需要，申请公司对其下属全资二级子公

司香港洛美薇电子商务有限公司（以下简称“香港洛美薇”）及全资三级子公司香港泽尧电

子商务有限公司（以下简称“香港泽尧”）合计不超过 4,300 万美金应付款项及在合作履行

中产生的其他应付款项提供连带责任保证担保，担保期限为协议签署始至上述应付款项及在

合作履行中产生的其他应付款项偿还完毕止。具体以协议约定为准。

    2020 年 9 月 28 日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，会议以 9 票同意、0 票反

对、0 票弃权的结果审议通过了《关于对下属公司提供担保的议案》。

    2020 年 6 月 16 日公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于 2020 年度为子公司提供

担保的议案》，公司为全资及控股子公司担保的总额度不超过 50 亿元，其中为资产负债率

为 70%以上的公司担保总额度不超过 35 亿元，为资产负债率为 70%以下的公司担保总额度不

超过 15 亿元。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2020 年度为子公司

提供担保的公告》（公告编号：2020-044）。截止本公告日，公司及子公司累计对全资及控

股子公司担保金额为人民币 18.90 亿元（包含上述担保），上述担保事项在公司 2019 年年

度股东大会决议授权范围内，故无需提交股东大会审议。上述交易不构成关联交易。

    二、被担保人基本情况

    （一）香港洛美薇

    1、概况

    公司名称：香港洛美薇电子商务有限公司
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    成立日期：2015/10/27

    注册地点：新界沙田火炭坳背湾街 53-55 号美高工业大厦 4 楼 20 室

    法定代表人：戚海波

    注册资本：1 万港币

    主营业务：电子商务、电子产品及相关软件的开发与销售、进出口贸易业务

    环球易购全资子公司香港环球易购电子商务有限公司持有香港洛美薇 100%的股权，香

港洛美薇为公司三级子公司。

    2、财务情况

    截止 2019 年 12 月 31 日，香港洛美薇总资产 423.62 万元，总负债 468.94 万元，净资

产-45.32 万元，2019 年度营业收入 1,661.51 万元，利润总额-106.26 万元，净利润-42.66

万元。（经会计师事务所审计）

    截止 2020 年 6 月 30 日，香港洛美薇总资产 7,404.88 万元，总负债 7,586.56 万元，净

资产-181.68 万元，2020 年 1-6 月营业收入 6.79 万元，利润总额-134.31 万元，净利润-134.31

万元。（未经会计师事务所审计）

    （二）香港泽尧

    1、概况

    公司名称：香港泽尧电子商务有限公司

    成立日期：2017/11/29

    注册地点：新界沙田火炭坳背湾街 53-55 号美高工业大厦 4 楼 20 室

    法定代表人：高和平

    注册资本：1 万港币

    主营业务：电子商务、采购、销售、售后、物流、仓储

    香港洛美薇持有香港泽尧 100%的股权，香港洛美薇为公司四级子公司。

    2、财务情况

    截止 2019 年 12 月 31 日，香港泽尧总资产 6,900.53 万元，总负债 6,900.21 万元，净

资产 0.32 万元，2019 年度营业收入 8,259.04 万元，利润总额-0.42 万元，净利润-0.42 万

元。（经会计师事务所审计）

    截止 2020 年 6 月 30 日，香港泽尧总资产 15,566.17 万元，总负债 15,566.66 万元，净

资产-0.49 万元，2020 年 1-6 月营业收入 11,485.36 万元，利润总额-0.81 万元，净利润-0.81
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万元。（未经会计师事务所审计）

    三、担保事项的主要内容

    公司全资子公司环球易购因业务经营需要，申请公司对其下属全资二级子公司香港洛美

薇及全资三级子公司香港泽尧合计不超过 4,300 万美金应付款项及在合作履行中产生的其

他应付款项提供连带责任保证担保，担保期限为协议签署始至上述应付款项及在合作履行中

产生的其他应付款项偿还完毕止。具体以协议约定为准。

    四、董事会意见

    经董事会认真审议，认为本次公司对下属公司提供连带责任担保事项，系公司下属公司

开展经营活动所需，有助于缓解下属公司经营现状。本次担保对象为公司全资下属公司，担

保的财务风险处于公司可控的范围之内，被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审

批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》

等相关规定，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章

程》相违背的情况。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    上述担保金额占公司最近一期经审计净资产的 6.41%，截止本公告日，公司及子公司累

计对公司或全资子公司担保金额为人民币 198,029.3 万元（包含上述担保），占公司最近一

期经审计净资产的比例为 43.27%，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保

及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

    六、备查文件

    1、第四届董事会第二十九次会议决议。

    特此公告。

                                              跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

                                                     二〇二〇年九月二十九日