第四届董事会第三十七次会议决议公告


证券代码：002640               证券简称：跨境通                 公告编号：2021-003



                     跨境通宝电子商务股份有限公司

                第四届董事会第三十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 1 月 22 日以电

子邮件等方式向公司全体董事和监事发出召开第四届董事会第三十七次会议（“本次会议”）

的通知，并于 2021 年 1 月 26 日发出会议补充通知。本次会议于 2021 年 1 月 28 日以通讯会

议的方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长徐佳东先生主

持。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事审议通过以下议案：

    （一）审议通过了《关于对下属公司提供担保的议案》

    《关于对下属公司提供担保的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、

《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于对全资孙公司提供担保的议案》

    《关于对下属公司提供担保的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、

《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会召开时间另行安排及通知。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （三）审议通过了《关于拟出售下属子公司股权暨签署<框架协议>的议案》

    《关于拟出售下属子公司股权暨签署<框架协议>的公告》详见指定信息披露媒体《证

券时报》、证券日报》、中国证券报》、上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件
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1.第四届董事会第三十七次会议决议；

2.《框架协议》。

特此公告。

                                     跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

                                          二〇二一年一月二十九日