永高股份有限公司


证券代码：002641         证券简称：永高股份         公告编号：2019-009

                        永高股份有限公司
                 第四届董事会第十七次会议决议
                                 公   告

    本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确

和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏


    一、会议召开情况
    永高股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2019年3
月28日上午9：00在公司总部四楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议
通知（包括拟审议议案）已于2019年3月22日以邮件、传真、当面送达等方式向
全体董事发出。本次董事会应到董事9名，实际参加表决董事9名，监事及高级管
理人员列席了会议。会议由公司董事长卢震宇先生主持。会议程序符合有关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、会议决议情况
     （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资
 子公司之间吸收合并的议案》。
     关于《关于全资子公司之间吸收合并的公告》详见2019年3月29日公司指定
信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第十七次会议决议。
    特此公告。


                                                永高股份有限公司董事会
                                                二〇一九年三月二十八日