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公司公告

永高股份:关于召开2018年年度股东大会的通知2019-04-25  

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 证券代码:002641          证券简称:永高股份            公告编号:2019-017

                           永高股份有限公司
                 关于召开 2018 年年度股东大会的
                                 通         知
     本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确

和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开大会的基本情况
    1、股东大会届次:公司 2018 年年度股东大会
    2、股东大会召集人:公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性:此次大会依据 2019 年 4 月 23 日召开的公司第
四届董事会第十八次会议决议予以召开。公司董事会确保本次大会符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小板上市公司规范运作指引》、《公司章
程》、《公司股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件及公司规章的规定。
    4、会议召开的日期、时间:
    ①现场会议召开时间:2019 年 5 月 16 日下午 15:00。
    ② 网络投票时间:
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2019 年 5 月 16 日上午
9:30—11:30,下午 13:00—15:00;
    通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网
络投票的具体时间:2019 年 5 月 15 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 16 日下午 15:00
的任意时间。
    5、会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
    公司将通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统和互联网投票系
统(Http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、
网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表
决结果为准。
    6、会议的股权登记日: 2019年5月10日

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    7、出席对象
    (1)截止2019年5月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以委托
代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的律师。
    8、现场会议地点:浙江省台州市黄岩区黄椒路 555 号永高双浦新厂区公司总
部四楼会议室。
    二、会议审议事项
    (一)审议《2018 年度董事会工作报告》;
    (二)审议《2018 年度监事会工作报告》;
    (三)审议《2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告》;
    (四)审议《公司 2018 年度利润分配的预案》;
    (五)审议《2018 年年度报告全文及摘要》;
    (六)审议《2018 年度公司董事、监事薪酬的议案》;
    (七)审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度
审计机构的议案》;
    (八)审议《关于修改<公司章程>的议案》。
    本次股东大会在审议第八项议案时,需经出席本次会议的股东(包括股东代
理)所持表决权的 2/3 以上通过;第四项、第六项、第七项、第八项议案时,需
对中小投资者(即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有
上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,公司将根据计票
结果进行公开披露。
    以上议案内容详见《公司第四届董事会第十八次会议决议公告》及《公司第
四届监事会第十次会议决议公告》已披露于 2019 年 4 月 25 日的《证券时报》、《中
国证券报》、、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    注:公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告。
    三、提案编码
    表一:本次股东大会提案编码示例表:
提案编码                    提案名称                          备注
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                                                      该列打勾的栏目可以投票
   100       总议案:本次股东大会所有议案                       √

  1.00       《2018年度董事会工作报告》                         √

  2.00       《2018年度监事会工作报告》                         √
             《2018 年度财务决算及 2019 年度财务预
  3.00                                                          √
             算报告》
  4.00       《公司2018年度利润分配的预案》                     √

  5.00       《2018年年度报告全文及摘要》                       √

  6.00       《2018年度公司董事、监事薪酬的议案》               √
             《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通
  7.00                                                          √
             合伙)为公司 2019 年度审计机构的议案》
  8.00       《关于修改<公司章程>的议案》                       √

   四、会议登记等事项
    1、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记。本公司不接受电话方式
办理登记。
    2、登记时间:2019年5月14日上午8:30~11:30,下午13:00~16:00。
    3、登记地点:浙江省台州市黄岩区黄椒路555号永高双浦新厂区,永高股份
有限公司证券部。
    4、登记及出席要求:
    (1)自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续。
    (2) 受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印
件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证
件或证明进行登记。
    (3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印
件)、法定代表人身份证明书(需法人单位盖章)和持股证书办理登记;由法定
代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证
明书(需法人单位盖章)、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托
书和持股证明办理登记。
    (4)融资融券股东登记:根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中
国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者
参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义
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持有人,登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征
求投资者意见的条件下,以证券公司名义为投资者的利益行使。因此参与融资融
券业务的股东如需参加本次股东大会,需要提供本人身份证,受托证券公司法定
代表人依法出具的书面授权委托书,以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件
等办理登记手续。
    5、其他事项
    (1)现场会议联系方式:
    联系电话:0576-84277186
    传真号码:0576-84277383-1
    联系人及其邮箱:陈志国    zqb@yonggao.com
                    任燕清    zqb@yonggao.com
    通讯地址:浙江省台州市黄岩区黄椒路555号永高双浦新厂区,永高股份有限
公司证券部。
    邮政编码:318020
    (2)大会费用:与会股东食宿及交通费用自理。
    (3)网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东
会议的进程按当日通知进行。
   五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为
Http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
   六、备查文件
    1、公司第四届董事会第十八次会议决议;
    2、公司第四届监事会第十次会议决议;
    3、参加网络投票的具体操作流程(附件一);
    3、授权委托书(附件二)。
    特此公告。


                                                  永高股份有限公司董事会
                                                  二〇一九年四月二十三日

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    附件一:


                       参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称:股票代码 “362641”,投票简称“永高
投票”
    2、填报表决意见或选举票数。对于上述投票议案,填报表决意见“同意”、
“反对”或“弃权”。
    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    (1)投票时间:2019年5月16日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    (2)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    (1)互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月15日下午15:00 至 2019年
5月16日下午15:00 。
    (2)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    (3)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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      附件二:

                                         授权委托书
          兹全权委托                 女士/先生代表本人(单位)出席永高股份有限公司
      2018年年度股东大会。并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有
      做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。
          授权期限:自本授权委托书签发之日起至2018年年度股东大会结束时止。
提案                                                     该列打勾的栏
                             提案名称                                   同意      反对     弃权
编码                                                      目可以投票

100      总议案:表示对以下所有议案统一表决                  √
1.00     《2018年度董事会工作报告》                          √
2.00     《2018年度监事会工作报告》                          √
         《2018年度财务决算及2019年度财务预算报
3.00                                                         √
         告》
4.00     《公司2018年度利润分配的预案》                      √
5.00     《2018年年度报告全文及摘要》                        √
6.00     《2018年度公司董事、监事薪酬的议案》                √
         《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合
7.00                                                         √
         伙)为公司2019年度审计机构的议案》
8.00     《关于修改<公司章程>的议案》                         √


      注: 1、如果对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见,则 1-8 分议案无需再重复
      投票;
            2、请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应栏填上对应股数;


      委托人签名(盖章):                           身份证号码:

      持股数量:                股                   股东账号:

      受托人签名:                                   身份证号码:

      受托日期:        年       月       日



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