永高股份有限公司


证券代码：002641          证券简称：永高股份          公告编号：2020-065
债券代码：128099          债券简称：永高转债

                         永高股份有限公司
                   第五届监事会第一次会议决议
                                公    告
    本公司及监事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确

和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第五届监事会第一次会
议于 2020 年 8 月 7 日下午 16：30 在公司总部六楼大会议室以现场表决的形式召
开，会议通知（包括拟审议议案）已于 2020 年 8 月 1 日以邮件、传真、当面送
达等方式向全体监事发出。本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名。李宏辉主
持会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议决议情况
    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于选
举公司第五届监事会主席的议案》。
    会议选举李宏辉先生担任公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会
审议通过之日起至本届监事会届满止。
    三、备查文件
    1、第五届监事会第一次会议决议。


                                                 永高股份有限公司监事会
                                                   二○二〇年八月七日