永高股份有限公司
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章程修订案
永高股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月24日召开第五届董事
会第十一次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股权上市规则》
等有关法律、法规文件，结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行
相应修订。具体修订条款列示如下：
原公司章程条款 修改后的公司章程条款
第一百一十七条 董事会应当确
第一百一十七条 董事会审议公司收
定对外投资、收购出售资产、资产抵押、
购或出售资产（不含原材料、燃料和动力
对外担保事项、委托理财、关联交易的
以及出售产品、商品等与日常经营相关的
权限，建立严格的审查和决策程序；重
资产，下同）、对外投资（含委托理财、
大投资项目应当组织有关专家、专业人
委托贷款、对子公司投资等，下同）、提
员进行评审，并报股东大会批准。
供财务资助、租入或租出资产、签订管理
董事会有权决定下列交易及对外 方面的合同（含委托经营、受托经营等，
担保事项： 下同）、赠与或受赠资产、债权或债务重
组、研究或开发项目的转移、签订许可协
（一）单次金额占公司最近一期经
议、关联交易、对外担保等交易事项的权
审计的净资产 30%以下的主营业务投
限如下：
资； 若一个主营业务项目需分期投入，
则 12 个月内累计金额不超过前述比例。 （一）董事会审议公司收购或出售资
产、对外投资、提供财务资助、租入或租
单次金额占公司最近一期经审计
出资产、签订管理方面的合同、赠与或受
的净资产 15%以下的非主营业务投资
赠资产、债权或债务重组、研究或开发项
（包 括证券、期货、期权、外汇、房
目的转移、签订许可协议等交易事项的权
地产、委托经营等法律、法规允许的投
限如下：
资）若 一个风险投资项目需分期投入，
则 12 个月内累计金额不超过前述比例。 1. 交易涉及的资产总额占公司最近一
期经审计总资产的 5%以上，该交易涉及的
（二）单次金额占公司最近一期经
资产总额同时存在账面值和评估值的，以
审计的净资产 30%以下的资产出售或
较高者作为计算数据；
购 买、出租与租入、抵押与质押以及资
产核销和其他资产处置；若一次资产处 2. 交易标的（如股权）在最近一个会
置行 为需分期支付价款，则 12 个月 计年度相关的营业收入占公司最近一个会
内累计金额不超过前述比例。 计年度经审计营业收入的 5%以上，且绝对
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（三）单笔金额占公司最近一期经 金额超过 1,000 万元人民币；
审计的净资产 30%以下的借贷、购销等
3. 交易标的（如股权）在最近一个会
重大经营合同的审批（对外担保合同除
计年度相关的净利润占公司最近一个会计
外）。若公司就一项交易需签订多个合
年度经审计净利润的 5%以上，且绝对金额
同， 则该多个合同累计金额不超过前
超过 100 万元人民币；
述比例。
4. 交易的成交金额（含承担债务和费
（四）公司与关联自然人发生的交
用）占公司最近一期经审计净资产的 5%以
易金额在 300 万元以下的关联交易，公
上，且绝对金额超过 1,000 万元人民币；
司与关联法人发生的交易总额在 3000
万元以下、且占公司最近一期经审计净 5. 交易产生的利润占公司最近一个会
资 产值的 5%以下的关联交易。 计年度经审计净利润的 5%以上，且绝对金
额超过 100 万元人民币。
（五）单次金额不超过公司最近经
审计的净资产的 10%,以及除需股东大 上述指标涉及的数据如为负值，取绝
会 审议批准之外的对外担保事项。 对值计算。
超过上述限额的交易及对外担保 （二）本章程规定的应由股东大会审
事项须报股东大会批准。如果某项交易 议的对外担保事项以外的其他对外担保事
及对外担保事项符合以上标准，但根据 项由董事会审议批准。
法律法规规定、深圳证券交易所或本章 （三）公司与关联自然人发生的交易
程规定应提交股东大会审议的，该交易 金额在 30 万元人民币以上的关联交易，
及对外担保事项仍应由股东大会批准 以及公司与关联法人发生的交易金额在
决定。 300 万元人民币以上、且占公司最近一期
经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交
易，应由董事会审议批准。
（四）公司发生交易（受赠现金资产
除外）达到下列标准之一的，在董事会审
议通过后，还应当提交股东大会审议：
（1）交易涉及的资产总额占公司最近
一期经审计总资产的 50%以上，该交易涉
及的资产总额同时存在账面值和评估值
的，以较高者作为计数依据；
（2）交易标的（如股权）在最近一个
会计年度相关的营业收入占公司最近一个
会计年度经审计营业收入的 50%以上，且
绝对金额超过 5,000 万元人民币；
（3）交易标的（如股权）在最近一个
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会计年度相关的净利润占公司最近一个会
计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对
金额超过 500 万元人民币；
（4）交易的成交金额（含承担债务和
费用）占公司最近一期经审计净资产的
50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元人
民币；
（5）交易产生的利润占公司最近一个
会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝
对金额超过 500 万元人民币。
上述指标 计算中 涉及 的数据如 为负
值，取其绝对值计算。
公司发生第上述（一）规定的“收购
或出售资产”交易时，应当以资产总额和
成交金额中的较高者作为计算标准，并按
交易事项的类型在连续 12 个月内累计计
算，经累计计算达到最近一期经审计总资
产 30%的，应当提交股东大会审议，并经
出席会议的股东所持表决权三分之二以上
通过。已按前述规定履行相关义务的，不
再纳入累计计算范围。
（五）公司与关联人发生的交易（公
司获赠现金资产和提供担保除外）金额在
3,000 万元以上、且占公司最近一期经审计
净资产绝对值 5%以上的关联交易，应提交
股东大会审议。公司为关联人提供担保的，
不论数额大小，均应当在董事会审议通过
后提交股东大会审议。
董事会应当建立严格的审查和决策程
序，超过上述限额的交易及对外担保事项
须报股东大会批准。重大投资项目应当组
织有关专家、专业人员进行评审，并报股
东大会批准。
除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。
本事项尚需提交公司2020年度股东大会审议。
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永高股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十四日