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永高股份:浙商证券关于永高股份2020年度内部控制规则落实自查表的核查意见2021-04-27  

                                              浙商证券股份有限公司
                      关于永高股份有限公司
         2020 年度内部控制规则落实自查表的核查意见

    浙商证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)作为永高股份有限公司(以
下简称“永高股份”或“公司”)2020 年公开发行可转换公司债券的保荐机构,
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,对永高股份 2020 年度《内
部控制规则落实自查表》进行了审慎核查,发表以下意见:



一、本保荐机构进行的核查工作


     永高股份根据深圳证券交易所有关内部控制的相关规则,依据公司实际情
况,认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门
和审计委员会工作情况,并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、
募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投
资的内部控制等事项进行了核查。根据核查结果,公司编制了《内部控制规则落
实自查表》
    保荐机构就公司内部控制制度的制定和运行情况与有关董事、监事、高级管
理人员、内部审计部门等相关部门进行了沟通,并查阅了公司内部控制执行活动
的相关资料,对永高股份董事会填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项
核查。



二、保荐机构对公司内部控制规则落实自查表的核查意见


    经核查,保荐机构认为:永高股份编制的《内部控制规则落实自查表》严格
按照深圳证券交易所的要求填写,真实、准确、完整地反映了公司对深圳证券交
易所有关内部控制的相关规则的落实情况,保荐机构对永高股份填写的《内部控


                                    1
制规则落实自查表》无异议。


   (以下无正文)




                             2
   (本页无正文,为《浙商证券股份有限公司关于永高股份有限公司 2020 年
度内部控制规则落实自查表的核查意见》之签章页)




   保荐代表人:_____________                _______________
                  王一鸣                          潘    洵




                                                 浙商证券股份有限公司


                                                       2021 年 4 月 24 日




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