永高股份有限公司


证券代码：002641          证券简称：永高股份         公告编号：2021-042

                        永高股份有限公司
                第五届董事会第十一次会议决议
                               公     告

    本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确

和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏


    一、会议召开情况
    永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第五届董事会第十一次
会议于2021年4月24日下午14时在公司总部六楼会议室召开。会议通知（包括拟
审议议案）已于2021年4月13日以邮件、传真、当面送达等方式递交。本次董事
会应到董事9名，实到9名，监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长
卢震宇先生主持。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定。
    二、会议决议情况
    （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年度
总经理工作报告》。
    （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年度
董事会工作报告》,本议案需提交股东大会审议。
    详见 2021 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事王旭先生、肖燕先生、毛美英女士、王占杰先生、陈信勇先生
分别向董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将在 2020 年年度股东
大会上进行述职，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    （三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年度
财务决算及 2021 年度财务预算报告》，本议案需提交股东大会审议。
    公司 2020 年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
出具了标准无保留意见的审计报告。详见 2021 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网
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（http://www.cninfo.com.cn）。
    《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》详见 2021 年 4 月 27 日披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。2021 年度财务预算并不代表
公司对 2021 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力
程度等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。
    （四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2020
年度利润分配预案》，本议案需提交股东大会审议。
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度合并报表中归
属于母公司所有者的净利润为 769,606,258.94 元，合并报表的可供投资者分配
利润为 1,901,475,248.19 元。母公司 2020 年度实现净利润 531,201,504.73
元，根据《公司章程》规定，按当年母公司净利润 10%提取法定盈余公积
53,120,150.47 元，加上年初未分配利润 1,759,517,855.63 元，减本期已分配
现金股利 155,001,594.56 元，可供投资者分配利润为 2,082,597,615.33 元。2020
年度利润分配预案为:公司拟以现有股本 1,235,383,866 股为基数，每 10 股派发
现金股利 1.25 元(含税),合计派发现金股利 154,422,983.25 元，每 10 股送红股
0 股（含税），不以公积金转增股本。该预案尚待股东大会审批。
    利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，符
合公司分红承诺。
    （五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年年
度报告全文及摘要》，本议案需提交股东大会审议。
    2020 年 年 度 报 告 全 文 详 见 2021 年 4 月 27 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），摘要全文详见《证券时报》《中国证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    （六）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年度
公司内部控制自我评价报告》。
    独立董事发表如下意见：报告期内公司建立了较为完善的内部控制制度体
系，符合我国有关法律、法规及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，
适合当前公司经营活动的实际需要。内部控制制度覆盖了公司生产经营管理的各
个方面和环节。公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金管理和使用、信
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息披露等的内部控制已较为严格、充分、有效，保证了公司生产、经营管理的正
常进行。董事会出具的《2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了
公司内部控制制度的建设及运行情况。
    详见 2021 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    （七）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2020
年度社会责任报告》。
    详见 2021 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    （八）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年度
公司董事、监事及高级管理人员薪酬议案》，本议案需提交股东大会审议。
    公司独立董事认为：公司董事、监事和高级管理人员的薪酬方案，符合《公
司法》、《公司章程》的规定，符合公司实际情况，有利于发挥董事、监事及高
级管理人员的创造性与积极性，有利于公司长远发展。公司 2020 年度能严格按
照董事、监事及高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，经营业绩考核和薪
酬发放的程序符合相关法律、法规、规章制度以及公司章程的规定。
    公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况详见公司于 2021 年 4 月 27 日披露
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020 年年度报告》第九节。
    （九）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘
2021 年度审计机构的议案》，本议案需提交股东大会审议。
    公司独立董事在董事会对该议案审议前签署了事前认可意见，同意将该议案
提交董事会审议。
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度审计机构，公司董
事会审计委员会对天健会计师事务所完成公司 2020 年度审计工作情况进行了认
真核查和总结，建议续聘其担任公司 2021 年度的审计机构，授权公司管理层根
据具体情况与其签订聘任合同，决定其报酬和相关事项。公司独立董事和监事会
对此发表了同意意见。
    具体内容详见公司 2021 年 4 月 27 日《证券时报》《中国证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2021 年度审
计机构的公告》。
    （十）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更
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的议案》。
    公司董事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的
合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计
政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决
策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东
尤其是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
    具体内容详见公司 2021 年 4 月 27 日《证券时报》《中国证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公
告》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司 2021 年 4 月 27
日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
   （十一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于预
计 2021 年为全资子公司提供担保额度的议案》，本议案需提交股东大会审议。
   同意 2021 年度公司及子公司为纳入合并报表范围的控股子公司提供的担保
合计不超过 137,650 万元人民币，其中为资产负债率低于 70%的子公司提供担保
的额度不超过 113,150 万元，为资产负债率高于 70%的子公司提供担保的额度不
超过 24,500 万元。公司及全资子公司可在上述额度有效期内循环使用，期限自
2020 年年度股东大会通过之日起至 2021 年年度股东大会召开日止，为提高工作
效率，董事会拟提请股东大会授权公司董事长签署担保文件。
    具体内容详见公司2021年4月27日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于预计2021年为
全资子公司提供担保额度的公告》
    （十二）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全
资子公司广东永高塑业发展有限公司进行增资的议案》。
    具体内容详见公司2021年4月27日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对全资子公司
广东永高塑业发展有限公司进行增资的公告》。
    （十三）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2021年第
一季度报告全文》及其正文。
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    《2021年第一季度报告正文》详见2021年4月27日公司指定信息披露媒体《证
券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《2021年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    （十四）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
    为提高资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，公司本次拟使用不超过
50,000万元的闲置自有资金购买理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起12
个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。
    具 体 内 容 详 见 2021 年 4 月 27 日 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
上的 《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体详见2021年4月27日公司在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的披露。
    （十五）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020
年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
    《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2021年4月27日
披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体详见2021年4月27日公司在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的披露。
    （十六）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订
<公司章程>的议案》，本议案需提交股东大会审议。
    本议案尚需2020年度股东大会审议并以特别决议方式通过。《公司章程》和
《 章 程 修 订 案 》 文 详 见 于 2021 年 4 月 27 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    （十七）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订
<股东大会议事规则>的议案》，本议案需提交股东大会审议。
    《 股 东 大 会 议 事 规 则 》 详 见 2021 年 4 月 27 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    （十八）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订
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<董事会议事规则>的议案》，本议案需提交股东大会审议。
    《 董 事 会 议 事 规 则 》 详 见 2021 年 4 月 27 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    （十九）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订
<对外投资管理制度>的议案》，本议案需提交股东大会审议。
    《 对 外 投 资 管 理 制 度 》 详 见 2021 年 4 月 27 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    （二十）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开
2020年年度股东大会的议案》。
    公司定于2021年5月18日召开公司2020年年度股东大会，具体内容详见公司
于2021年4月27日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2020年年度股东大会的通知》。
    三、备查文件
    1、公司第五届董事会第十一次会议决议。
    特此公告。


                                                       永高股份有限公司董事会
                                                       二〇二一年四月二十四日