永高股份有限公司

证券代码：002641           证券简称：永高股份            公告编号：2021-043

                          永高股份有限公司
                   第五届监事会第九次会议决议
                                  公    告

    本公司及监事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确

和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第五届监事会第九次会
议于 2021 年 4 月 24 日下午 16 时在公司总部四楼会议室召开。会议通知（包括
拟审议议案）已于 2021 年 4 月 13 日以邮件、传真、当面送达等方式递交。本次
监事会应到监事 3 名，实到 3 名。会议由公司监事会主席李宏辉先生主持。会议
程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

    二、会议决议情况
    （一）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2020年度监
事会工作报告》，本议案需提交股东大会审议。
    详见 2021 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    （二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年年
度报告全文及摘要》，本议案需提交股东大会审议。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议永高股份有限公司2020年年度报告的
程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    （三）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2020年度财
务决算及2021年度财务预算报告》，本议案需提交股东大会审议。
    （四）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2020
年度利润分配的预案》，本议案需提交股东大会审议。
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    （五）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年度
公司内部控制自我评价报告》。
    监事会认为：公司建立了较为健全的内部控制体系，符合国家有关法律、行
政法规、部门规章和规范性文件的要求及公司发展的需要，为公司各项业务的健
康运行及经营风险的控制提供了有力保障。公司 2020 年度内部控制自我评价报
告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及实施情况。
    （六）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2020
年度社会责任报告》。
    （七）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年度
公司董事、监事及高级管理人员薪酬议案》，本议案需提交股东大会审议。
    （八）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘
2021 年度审计机构的议案》，本议案需提交股东大会审议。
    监事会意见：天健会计师事务所多年来担任公司审计机构，具有较高的专业
素养和执业能力，团队力量雄厚，审计人员遵守职业道德，勤勉尽职，出具的各
项报告能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果，同意公司继续聘任天
健会计师事务所担任公司2021年度的审计机构。
    （九）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计
政策变更的议案》。
    监事会认为：本次会计政策变更是根据国家财政部发布《企业会计准则第
21 号——租赁》进行合理变更，符合相关规定和公司实际情况，变更决策程序
符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。监事会同意本次会计政策变更事项。
    （十）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
    公司监事会认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司本次拟使
用闲置自有资金购买理财产品有利于进一步提高资金的使用效益，增加公司收
益，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，一
致同意公司在 12 个月内循环滚动使用不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金
购买安全性高、流动性好、中低风险且收益相对固定的理财产品事项。
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    具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日披露于《证券时报》《证券日报》《中
国证券报》及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用闲
置自有资金购买理财产品的公告》。
    （十一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2020
年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
    监事会认为：公司募集资金的使用与管理符合公司募集资金管理制度及相关
法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。该专项
报告能够真实、准确、完整地反映公司 2020 年度募集资金的存放与使用情况。
    （十二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2021
年第一季度报告全文》及其正文。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议永高股份有限公司2021年第一季度报
告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    三、备查文件
    1、公司第五届监事会第九次会议决议。
    特此公告。


                                                   永高股份有限公司监事会
                                                   二〇二一年四月二十四日