公元股份有限公司


证券代码：002641          证券简称：公元股份         公告编号：2022-046

                         公元股份有限公司
                 第五届董事会第二十二次会议决议
                               公     告

    本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确

和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏


    一、会议召开情况
    公元股份有限公司（下称“公司”或“公元股份”）第五届董事会第二十二
次会议于2022年7月29日上午10时以通讯方式召开。会议通知（包括拟审议议案）
已于2022年7月23日以通讯方式发出。本次董事会应到董事9名，实际参加表决9
名，监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长卢震宇先生主持。会议
程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、会议决议情况
    （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为全
资子公司公元管道（江苏）有限公司提供最高额连带责任保证担保的议案》。
    具体内容详见公司 2022 年 7 月 30 日《证券时报》《中国证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司公元
管道（江苏）有限公司提供最高额连带责任保证担保的公告》。
    三、备查文件
    1、公司第五届董事会第二十二次会议决议。
    特此公告。


                                                 公元股份有限公司董事会
                                                        2022 年 7 月 29 日