公元股份有限公司


证券代码：002641          证券简称： 公元股份          公告编号：2022-049


                          公元股份有限公司
               第五届董事会第二十三次会议决议
                                公    告

     本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确

和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
     公元股份有限公司（下称“公司”或“ 公元股份”）第五届董事会第二十
三次会议于 2022 年 8 月 29 日上午 9：00 以通讯方式召开，会议通知（包括拟审
议议案）已于 2022 年 8 月 19 日以通讯方式发出。本次董事会应到董事 9 名，实
际参加表决董事 9 名。监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长卢震
宇先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议决议情况
    1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2022 年
半年度报告》及其摘要。
    2022 年半年度报告全文详见公司于 2022 年 8 月 30 日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），摘要全文详见同日披露于《证券时报》《证券日
报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2022
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
    《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见
公司于 2022 年 8 月 30 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2022
年半年度计提资产减值准备的议案》。
    《关于 2022 年半年度计提资产减值准备的公告》具体内容详见公司于 2022
年 8 月 30 日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网
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（http://www.cninfo.com.cn）。
    4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于制
定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》。
    为更好的适应公司实际经营情况，规范公司及子公司外汇套期保值业务，有
效防范和控制汇率风险，公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》。《外汇套期
保值业务管理制度》经董事会审议通过生效后，公司于 2018 年 5 月制定的《远
期结售汇内部控制制度》同时废止。
    《外汇套期保值业务管理制度》具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日披露
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公
司及控股子公司增加外汇套期保值业务额度的议案》。
    《关于公司及控股子公司增加外汇套期保值业务额度的议公告》具体内容详
见公司于 2022 年 8 月 30 日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于开
展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
    《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》具体内容详见公司于
2022 年 8 月 30 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、公司第五届董事会第二十三次会议决议。


                                                   公元股份有限公司董事会
                                                          2022 年 8 月 29 日