公元股份有限公司


证券代码：002641          证券简称： 公元股份         公告编号：2022-050

                         公元股份有限公司
                   第五届监事会第十七次会议决议
                                公   告

       本公司及监事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确

和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    公元股份有限公司（下称“公司”或“公元股份”）第五届监事会第十七次
会议于 2022 年 8 月 29 日上午 11：00 在公司总部四楼大会议室以现场表决的形
式召开，会议通知（包括拟审议议案）已于 2022 年 8 月 19 日电子通讯方式向全
体监事发出。本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名。李宏辉主持会议。会议
的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议决议情况
    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2022 年
半年度报告》及其摘要。
    监事会对公司 2022 年半年度报告的内容和编制、审核情况进行了核查，认
为董事会编制和审核公元股份有限公司《2022 年半年度报告》的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2022
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
    监事会认为：公司募集资金的使用与管理符合公司募集资金管理制度及相关
法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。该专项
报告能够真实、准确、完整地反映公司 2022 年上半年募集资金的存放与使用情
况。
    3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2022
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年半年度计提资产减值准备的议案》。
    监事会认为：公司 2022 年半年度计提资产减值准备，符合《企业会计准则》
和公司相关会计政策等相关规定，依据充分，决策程序合法，能更加客观公允的
反映了公司的资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息，
因此，同意本次计提资产减值准备。
    三、备查文件
    1、公司第五届监事会第十七次会议决议。


                                                 公元股份有限公司监事会
                                                       2022 年 8 月 29 日