公元股份有限公司


证券代码：002641          证券简称： 公元股份          公告编号：2022-064

                         公元股份有限公司
                   第五届监事会第十八次会议决议
                                公     告

     本公司及监事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确

和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    公元股份有限公司（下称“公司”或“公元股份”）第五届监事会第十八次
会议于 2022 年 10 月 26 日上午 10：00 在公司总部四楼大会议室以现场表决的形
式召开，会议通知（包括拟审议议案）已于 2022 年 10 月 21 日电子通讯方式向
全体监事发出。本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名。李宏辉主持会议。会
议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议决议情况
    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2022 年
第三季度报告》。
    监事会对公司 2022 年第三季度报告的内容和编制、审核情况进行了核查，
认为董事会编制和审核公元股份有限公司《2022 年第三季度报告》的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2022
年第三季度计提资产减值准备的议案》。
    监事会认为：公司 2022 年第三季度计提资产减值准备，符合《企业会计准
则》和公司相关会计政策等相关规定，依据充分，决策程序合法，能更加客观公
允的反映了公司的资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信
息，因此，同意本次计提资产减值准备。
    三、备查文件
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1、公司第五届监事会第十八次会议决议。


                                        公元股份有限公司监事会
                                             2022 年 10 月 26 日