公元股份有限公司


证券代码：002641          证券简称： 公元股份          公告编号：2022-063


                          公元股份有限公司
               第五届董事会第二十五次会议决议
                                 公    告

     本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确

和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
     公元股份有限公司（下称“公司”或“ 公元股份”）第五届董事会第二十
五次会议于 2022 年 10 月 26 日上午 9：00 以通讯方式召开，会议通知（包括拟
审议议案）已于 2022 年 10 月 21 日以通讯方式发出。本次董事会应到董事 9 名，
实际参加表决董事 9 名。监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长卢
震宇先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议决议情况
    1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2022 年
第三季度报告》。
    《2022 年第三季度报告》详见公司 2022 年 10 月 27 日披露于《证券时报》
《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2022
年第三季度计提资产减值准备的议案》。
    公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司
相关会计政策的规定，计提资产减值准备系基于谨慎性原则，符合公司实际情况。
本次计提资产减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况。因此，董事会同意
本次计提资产减值准备事项。
    《关于 2022 年第三季度计提资产减值准备的公告》具体内容详见公司 2022
年 10 月 27 日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
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    3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于以
自有资产抵押向银行申请授信的议案》。
    《关于以自有资产抵押向银行申请授信的公告》具体内容详见公司 2022 年
10 月 27 日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、公司第五届董事会第二十五次会议决议。


                                               公元股份有限公司董事会
                                                     2022 年 10 月 26 日