公元股份有限公司


证券代码：002641           证券简称： 公元股份           公告编号：2022-070


                           公元股份有限公司
                第五届董事会第二十六次会议决议
                                 公 告

     本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确

和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
     公元股份有限公司（下称“公司”或“ 公元股份”）第五届董事会第二十
六次会议于 2022 年 12 月 19 日上午 9：00 以通讯方式召开，会议通知（包括拟
审议议案）已于 2022 年 12 月 14 日以通讯方式发出。本次董事会应到董事 9 名，
实际参加表决董事 9 名。监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长卢
震宇先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议决议情况
    1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于以
自有资产抵押向银行申请授信的议案》。
    《关于以自有资产抵押向银行申请授信的公告》具体内容详见公司 2022 年
12 月 20 日 披露于 《证 券时报 》《证 券日报 》《中 国证券 报》及 巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、公司第五届董事会第二十六次会议决议。


                                                    公元股份有限公司董事会
                                                          2022 年 12 月 19 日