公元股份有限公司


证券代码：002641          证券简称：公元股份           公告编号：2023-013


                         公元股份有限公司
               第五届董事会第二十八次会议决议
                                公 告

     本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确

和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    公元股份有限公司（下称“公司”或“公元股份”）第五届董事会第二十八
次会议于 2023 年 2 月 27 日上午 9：00 以通讯表决形式召开，会议通知（包括拟
审议议案）已于 2023 年 2 月 22 日以电子通信、当面送达等方式向全体董事发出。
本次董事会应到董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。监事及高级管理人员列席了
会议。卢震宇董事长主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
    二、会议决议情况
    1、会议以 6 票同意、3 票回避、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
《关于 2023 年度预计日常关联交易的议案》。
    董事卢震宇、张炜、张航媛属关联董事，对本议案予以回避表决。
    具体内容详见 2023 年 2 月 28 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券
日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
2023 年度预计日常关联交易的公告》。
    独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体详见 2023
年 2 月 28 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的披露。
    2、会议以 6 票同意、3 票回避、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
《关于控股子公司定向发行增资扩股暨关联交易的议案》。
    公司控股子公司浙江公元新能源科技股份有限公司（ 以下简称“公元新
能”）为进一步充实资本实力，扩大业务规模及范围，拟实施增资扩股。本次拟
                                                              公元股份有限公司


发行数量为 1,130 万股，拟发行价格为 3.80 元/股，拟募集金额为 4,294 万元（其
中非关联方认购金额为 2,014 万元，关联方认购金额为 2,280 万元）。公元新能
原股东公元股份有限公司、公元国际贸易（上海）有限公司、台州元昱新能源科
技合伙企业（有限合伙）、台州市黄岩科技创新投资有限公司、台州吉谷胶业股
份有限公司拟放弃优先认购权，原股东张航媛、张翌晨、王宇萍及新引进投资方
郑海英、单凯凯、丘力文参与本次增资。
    董事卢震宇、张炜、张航媛属关联董事，对本议案予以回避表决。
    《关于控股子公司定向发行增资扩股暨关联交易的公 告》具体内容详见
2023 年 2 月 28 日《证券时报》《证券日报》《中国证券 报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体详见 2023
年 2 月 28 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的披露。
    三、备查文件
    1、公司第五届董事会第二十八次会议决议。


                                                   公元股份有限公司董事会
                                                          2023 年 2 月 27 日