公元股份有限公司

           独立董事关于第五届董事会第二十八次会议

                     相关事项的事前认可意见


    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、
法规及《公元股份有限公司章程》和《上市公司独立董事规则》等有关规定，公
元股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议将审议的《关
于 2022 年度预计日常关联交易的议案》《关于控股子公司定向发行增资扩股暨关
联交易的议案》已于 2023 年 2 月 22 日提请本人审议，现发表意见如下：
    一、关于 2023 年度预计日常关联交易的议案
    1、2023 年度日常关联交易是公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务
往来，有利于保证公司的正常生产经营，不存在损害公司及公司股东的行为。
    2、本次关联交易尚待履行的程序：本次关联交易需要经过公司董事会审议，
并在关联董事回避情况下审议通过后方能实施。
    3、基于上述情况，我们同意公司将《关于 2023 年度预计日常关联交易的议
案》提交公司第五届董事会第二十八次会议审议。
    二、关于控股子公司定向发行增资扩股暨关联交易的议案
    经认真审议董事会事前提交的《关于控股子公司定向发行增资扩股暨关联交
易的议案》相关资料，我们认为：公司控股子公司浙江公元新能源科技股份有限
公司（以下简称“公元新能”）通过增资扩股获取融资资金用于公元新能的经营，
有利于公元新能增强资本实力，优化股权结构，本次交易定价依据本次发行目的、
公司所处行业现状、经营前景、经审计的每股净资产等多种因素综合考虑，定价
公允合理，不影响公司对其控制权，不会影响公司的合并报表范围，不会对公司
现有资产及持续经营能力产生不利影响，不会损害公司及全体股东利益。综上，
我们同意将该议案提交公司第五届董事会第二十八次会议审议。
                                                       独立董事：王 旭
                                                                   肖   燕
                                                                   毛美英
                                                        2023 年 2 月 27 日