公元股份有限公司

证券代码：002641           证券简称：公元股份            公告编号：2023-023

                          公元股份有限公司
               第五届监事会第二十一次会议决议
                                  公    告

     本公司及监事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确

和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、会议召开情况
    公元股份有限公司（下称“公司”或“公元股份”）第五届监事会第二十一
次会议于 2023 年 3 月 29 日下午 16 时在公司总部四楼会议室召开。会议通知（包
括拟审议议案）已于 2023 年 3 月 18 日以通讯方式递交。本次监事会应到监事 3
名，实到 3 名。会议由公司监事会主席李宏辉先生主持。会议程序符合《公司法》
等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

     二、会议决议情况
    （一）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度监
事会工作报告》，本议案需提交股东大会审议。
    详见 2023 年 3 月 31 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    （二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2022 年年
度报告全文及摘要》，本议案需提交股东大会审议。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公元股份有限公司2022年年度报告的
程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    （三）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度财
务决算报告及2023年度财务预算报告》，本议案需提交股东大会审议。
    （四）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2022
年度利润分配的预案》，本议案需提交股东大会审议。
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    （五）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2022 年度
公司内部控制自我评价报告》。
    监事会认为：公司建立了较为健全的内部控制体系，符合国家有关法律、行
政法规、部门规章和规范性文件的要求及公司发展的需要，为公司各项业务的健
康运行及经营风险的控制提供了有力保障。公司 2022 年度内部控制自我评价报
告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及实施情况。
    （六）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2022
年度社会责任报告》。
    （七）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2022 年度
公司董事、监事及高级管理人员薪酬议案》，本议案需提交股东大会审议。
    （八）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
    公司监事会认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司本次拟使
用闲置自有资金购买理财产品有利于进一步提高资金的使用效率，增加公司收
益，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，一
致同意公司在 12 个月内循环滚动使用不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金
购买安全性高、流动性好、中低风险且收益相对固定的理财产品事项。
    具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日披露于《证券时报》《证券日报》《中
国证券报》及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用闲
置自有资金购买理财产品的公告》。
    （九）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2022
年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
    监事会认为：公司募集资金的使用与管理符合公司募集资金管理制度及相关
法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。该专项
报告能够真实、准确、完整地反映公司 2022 年度募集资金的存放与使用情况。
    （十）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公开发
行可转换公司债券募集资金投资项目完成并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案》。
    经审核，监事会认为：公司本次募集资金项目完成并将节余募集资金永久性
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补充流动资金履行了必要的决策程序，募集资金的使用没有与募集资金投资项目
的实施计划相抵触，未影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情况，公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金
事项，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》的有关规定，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符
合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意公司将节余募集资金（含利息收入）
永久性补充流动资金。
    三、备查文件
    1、公司第五届监事会第二十一次会议决议。
    特此公告。
                                                公元股份有限公司监事会
                                                       2023 年 3 月 29 日