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公司公告

公元股份:董事会决议公告2023-04-22  

                                                                                   公元股份有限公司


证券代码:002641          证券简称:公元股份         公告编号:2023-034

                         公元股份有限公司
                第五届董事会第三十次会议决议
                               公      告

    本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确

和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏


    一、会议召开情况
    公元股份有限公司(下称“公司”或“公元股份”)第五届董事会第三十次
会议于2023年4月21日上午9时以通讯表决形式召开。会议通知(包括拟审议议案)
已于2023年4月15日以电子通信、当面送达等方式发出。本次董事会应到董事9
名,实际参加表决9名,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事
长卢震宇先生主持。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定。
    二、会议决议情况
    (一)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 第一
季度报告》。
    《2023年第一季度报告》详见公司2023年4月22日披露于《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    (二)以6票同意,3票回避,0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关
于受让参股公司部分股权并向其增资暨关联交易的议案》。
    关联董事卢震宇、张炜、张航媛对本议案进行了回避表决。
    《关于受让参股公司部分股权并向其增资暨关联交易的公告》具体内容详见
公司 2023 年 4 月 22 日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    三、备查文件
    1、公司第五届董事会第三十次会议决议。
                      公元股份有限公司


特此公告。


             公元股份有限公司董事会
                   2023 年 4 月 21 日