公元股份有限公司

证券代码：002641           证券简称：公元股份          公告编号：2023-035

                         公元股份有限公司
               第五届监事会第二十二次会议决议
                                 公   告

     本公司及监事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确

和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、会议召开情况
    公元股份有限公司（下称“公司”或“公元股份”）第五届监事会第二十二
次会议于 2023 年 4 月 21 日上午 10 时在公司总部四楼会议室召开。会议通知（包
括拟审议议案）已于 2023 年 4 月 15 日以通讯方式递交。本次监事会应到监事 3
名，实到 3 名。会议由公司监事会主席李宏辉先生主持。会议程序符合《公司法》
等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

     二、会议决议情况
    （一）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2023年第一
季度报告》。
    监事会对公司 2023 年第一季度报告的内容和编制、审核情况进行了核查，
认为董事会编制和审核公元股份有限公司《2023 年第一季度报告》的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    （二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于受让
参股公司部分股权并向其增资暨关联交易的议案》。
    监事会认为：《关于受让参股公司部分股权并向其增资暨关联交易的议案》
内容符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，董事会
审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法有效。本次关联交
易的定价是以元邦智能 2023 年 3 月 31 日的净资产为基础，经双方友好协商后确
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定，交易公平合理、定价遵循平等自愿的原则，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。
    三、备查文件
    1、公司第五届监事会第二十二次会议决议。
    特此公告。


                                               公元股份有限公司监事会
                                                      2023 年 4 月 21 日