证券代码：002647         证券简称：仁东控股         公告编号：2018-171



                  仁东控股股份有限公司
              第四届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知
于2018年12月25日以电子邮件、电话、直接送达等方式发出，会议于2018年12
月28日下午15:00在北京市朝阳区建国路91号金地中心A座16层公司会议室以现
场结合通讯、记名投票表决的方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，本次
会议由董事长霍东先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会
议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和
《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于补选公司董事的议案》；
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名章
凯先生为公司第四届董事会董事候选人。公司独立董事发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
    具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于补选董事的
公告》。
    （二）审议通过了《关于调整公司董事会各专门委员会委员的议案》；
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    鉴于公司相关人事变动，现调整公司董事会各专门委员会委员如下，任期与
本届董事会相同：
    战 略 委 员 会 ： 霍   东先生（主任委员）、王石山先生、康晓岳先生
    审 计 委 员 会 ： 狄瑞鹏先生（主任委员）、柴晓丽女士、王石山先生
    薪酬与考核委员会：柴晓丽女士（主任委员）、狄瑞鹏先生、刘长勇先生
    提 名 委 员 会 ： 康晓岳先生（主任委员）、狄瑞鹏先生、王石山先生
    （三）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，公司董事会聘任贾皓先生为公司证券事务代表，任职期限自本次董
事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
    具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于聘任证券事
务代表的公告》。
    （四）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    根据最新修订的《中华人民共和国公司法》和中国证监会发布的《上市公司
治理准则》（证监会公告〔2018〕29号），董事会同意对《公司章程》相关条款
进行修订。本议案需提交股东大会审议。
    具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公
司章程修订案》。
    （五）审议通过了《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    公司董事会同意于2019年1月16日召开公司2019年第一次临时股东大会。
    具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第一
次临时股东大会通知的公告》。
    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第七次会议决议；
    2、公司独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
                仁东控股股份有限公司
                       董事会
             二〇一八年十二月二十八日