仁东控股股份有限公司
                   独立董事2018年度述职报告
                                 狄瑞鹏

各位股东、股东代表及委托代理人：
    本人作为仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公
司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公
司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关法律、法规、制度的规定，在2018
年的工作中，忠实履行了独立董事的职责，诚实守信、勤勉尽责地行使公司所赋
予的权利，积极出席了公司2018年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并
对相关议案发表了独立意见，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小
股东的利益，现将2018年度的工作情况汇报如下：
    一、出席会议情况
    1、出席董事会、股东大会情况
    2018年度，本人出席公司董事会2次。本人对公司董事会审议的各项议案进
行了认真审议并投了赞成票，没有对公司相关审议事项提出异议。本人认为公司
董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程
序，合法有效。
    二、发表独立意见情况
    2018年度，本人密切关注公司动态与股东大会和董事会决议的执行情况，对
于经董事会决策的重大事项，均事先进行必要的了解、谨慎审核，并按有关法规
的规定出具书面的事前意见及独立意见。主要有：
    （一）公司第四届董事会第七次会议于2018年12月28日召开，本人作为公司
独立董事，对公司第四届董事会相关事项发表独立意见：
    关于补选公司董事的独立意见
    1、经审查，公司董事候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》《公
司章程》的有关规定，合法、有效；
    2、董事候选人章凯先生不属于失信被执行人，不存在《公司法》及《公司
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章程》规定中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为证券市场
禁入者并且禁入尚未解除的情况，或被证券交易所公开认定不适合担任上市公司
董事的情形；
    3、上述董事候选人的教育背景、工作经历和身体状况确认能够胜任董事的
职责要求；
    4、本次第四届董事会董事候选人提名不存在损害股东利益，尤其是中小股
东利益的情形。
    我们同意提名章凯先生为董事候选人，并将议案提交公司股东大会进行审议。
   三、履行独立董事特别职权的情况
    2018年度，我作为独立董事：
    1、没有提议召开董事会；
    2、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构。
    3、没有向董事会提请召开临时股东大会；
    四、独立董事其他工作情况
    2018年度，我以勤勉尽责、合理谨慎的态度，维护公司利益，切实保护社会
公众股东特别是中小股东的合法权益。我及时听取公司管理层对生产经营情况和
投资活动等重大事项的情况汇报，还通过电话会议及实地考察等不同形式，深入
了解公司的经营状况，及时向董事会反馈实际问题。
    我积极关注公司内部控制、关联交易、对外担保、对外投资等重大事项，运
用自身的专业知识，为公司董事会的科学决策起到了促进作用，忠实履行了独立
董事的职责,发挥独立董事作用，切实维护好全体股东特别是中小股东合法权益。
    谢谢。


                                            独立董事：狄瑞鹏




                                                  二○一九年四月二十三日




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