证券代码：002647         证券简称：仁东控股         公告编号：2019-060



                  仁东控股股份有限公司
              第四届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于
2019年8月15日以电子邮件、电话、直接送达等方式发出，会议于2019年8月26
日下午15:00在北京市朝阳区光华路9号天阶大厦25层会议室以现场结合通讯、记
名投票表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议由董事长霍
东先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》
的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《2019年半年度报告全文及摘要》；
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    公司《2019年半年度报告全文及其摘要》的内容真实、准确、完整地反映了
公司2019年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
    具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证
券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    （二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会
计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反
映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更
的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股
东的权益，同意本次会计政策变更。公司独立董事发表了同意的独立意见。
    具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证
券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第十次会议决议；
    2、独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                                仁东控股股份有限公司
                                                       董事会
                                               二〇一九年八月二十七日